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新浪財經

華潤錦華(000810)

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 18:51 中國證券網
股票簡稱： 華潤錦華 股票代碼：000810 公告編號:2007-20
華潤錦華股份有限公司
關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公
告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
華潤錦華股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議提議召開公司
2007年第二次臨時股東大會，具體內容如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2007年12月4日（星期二）上午9:00
3、會議地點：四川省遂寧市遂州中路309號本公司會議室
4、會議方式：現場會議
5、會議期限：半天
二、會議審議議題
1、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
2、審議《關于提名獨立董事候選人的議案》；
3、審議《關于獨立董事津貼的議案》；
4、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
5、審議《關于制訂公司累積投票制度的議案》；
6、審議《關于制訂對外擔保管理制度的議案》。
三、會議出席的人員
1、2007年11月28日下午收市后在中國證券登記有限公司深圳分公
1
司登記在冊的本公司所有股東（或授權委托人）。
2、公司董事、監事、高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
四、會議登記方法
1、凡欲出席會議的股東及委托代理人請于2007年11月29日-12月
3日每天上午8:00-11:30，下午2:30-6:00到本公司資本運營部辦理出席
會議登記手續，異地股東可以傳真或信函方式于上述時間登記，傳真或信
函以抵達本公司的時間為準。
2、法人股股東憑股票賬戶卡、法定代表人身份證明書（或法定代表
人授權委托書）和出席會議人身份證辦理登記。
3、個人股東憑股票賬戶卡及本人身份證登記；委托代理人憑本人身
份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證登記。
4、登記地點：四川省遂寧市遂州中路309號公司資本運營部
五、聯系方式
公司地址：四川省遂寧市遂州中路309號
聯系人：蔡惠鵬 楊春華
聯系電話：（0825）2287303 2287329
傳真：（0825）2283399 郵編：629000
六、其他事項
會期半天，參加會議的股東食宿、交通費用自理。
備查文件：華潤錦華股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議
特此通知
華潤錦華股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月十七日
2
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席華潤錦華股份有限
公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。若委托人沒有對表決權的行使
方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為合適的方式投票贊成或反對
某預案或棄權。
表決意見
議案內容 同意 反對 棄權
公司董事會換屆選舉的議案
提名獨立董事候選人的議案
獨立董事津貼的議案
公司監事會換屆選舉的議案
制訂累積投票制度的議案
制訂對外擔保管理制度的議案
委托人姓名或名稱（蓋章）： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期：
注：“○”表示同意，“”表示反對，“”表示棄權，請股東將表述意見填在對應的空格
內。授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
3

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