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新浪財經

天音控股(000829)

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 18:51 中國證券網
證券簡稱：天音控股 證券代碼：000829 公告編號：臨[2007]45號
天音通信控股股份有限公司
2007 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、
完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年11月16日
2、召開地點：江西省贛州市紅旗大道20號奧林神大廈本公司會議室。
3、召集人：公司董事會
4、主持人：公司董事長吳繼光
5、表決方式：現場投票。
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章
程》的規定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東（代理人）4人、代表股份 253,874,740股，占公
司有表決權總股份的48.08％
四、提案審議與表決情況
本次股東大會認真審議了公司2007年10月31日刊登于《中國證券報》的
《天音通信控股股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會通知》公告
中所列明的提案，與會股東采取記名方式投票表決。具體審議和表決情況如下：
1、審議通過了公司為控股子公司天音通信貸款擔保的議案
同意股數253,874,740股，占出席會議有效表決股數的100 %；反對股數0
股；棄權股數0股。審議通過該議案。
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2、審議通過了控股子公司天音通信申請發行短期融資券的議案
同意股數253,874,740股，占出席會議有效表決股數的100 %；反對股數0
股；棄權股數0股。審議通過該議案。
3、審議通過了修改公司《章程》的議案
同意股數253,874,740股，占出席會議有效表決股數的100 %；反對股數0
股；棄權股數0股。審議通過該議案。
4、審議通過了公司修改公司《股東大會議事規則》的議案
同意股數253,874,740股，占出席會議有效表決股數的100 %；反對股數0
股；棄權股數0股。審議通過該議案。
5、審議通過了修改公司《董事會議事規則》的議案
同意股數253,874,740股，占出席會議有效表決股數的100 %；反對股數0
股；棄權股數0股。審議通過該議案。
6、審議通過了全面修訂更新公司《募集資金管理制度》的議案
同意股數253,874,740股，占出席會議有效表決股數的100 %；反對股數0
股；棄權股數0股。審議通過該議案。
五、律師出具的法律意見
江西宋城律師事務所鄧小林律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為本
次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《中華人
民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次股東大
會的決議合法、有效。
天音通信控股股份有限公司董事會
二○○七年十一月十六日
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