|
同方股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容指示：
●本次會議無否決或修改提案的情況
●無新提案提交情況
同方股份有限公司于2007年11月15日在清華同方科技廣場A座三層會議室召開公司2007年第二次臨時股東大會。參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共1,021人，代表股份313,819,435股，占公司總股本的49.92％。出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數22人，代表股份191,875,996股，占公司總股本的30.52%；參加網絡投票的社會公眾股股東人數999人，代表股份121,943,439股，占公司總股本的19.40%。會議符合公司法和公司章程的規定。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長榮泳霖先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。本次股東大會以記名投票表決方式，經大會審議及出席股東對下述議案進行表決，產生如下決議：
一、審議通過了《關于公司符合配股資格的議案》
贊成：302,452,412股；反對：3,254,207股；棄權：8,112,816股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的96.38%。
二、逐項審議通過了《關于本次配股方案的議案》
事項1、本次配股類型及面值
贊成：306,920,329股；反對：2,959,634股；棄權：3,939,472股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的97.80%。
事項2、本次配股基數、比例和數量
贊成：306,345,009股；反對：3,073,250股；棄權：4,401,176股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的97.62%。
事項3、本次配股定價方式和配股價格
贊成：306,181,493股；反對：3,335,690股；棄權：4,302,252股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的97.57%。
事項4、本次配股的配售對象
贊成：306,371,588股；反對：2,260,715股；棄權：5,187,132股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的97.63%。
事項5、本次配股的發行時間
贊成：306,038,245股；反對：2,223,780股；棄權：5,557,410股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的97.52%。
事項6、本次配股募集資金的用途
贊成：301,494,705股；反對：2,422,321股；棄權：9,902,409股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的96.07%。
事項7、本次配股決議的有效期限
贊成：294,565,161股；反對：1,222,745股；棄權：18,031,529股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的93.86%。
三、審議通過了《關于本次配股募集資金使用可行性報告的議案》
贊成：300,953,256股；反對：1,175,345股；棄權：11,690,834股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的95.90%。
四、審議通過了《關于前次募集資金使用報告的議案》
贊成：300,265,776股；反對：1,272,451股；棄權：12,281,208股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的95.68%。
五、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關具體事宜的議案》贊成：300,746,976股；反對：1,915,645股；棄權：11,156,814股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的95.83%。
六、審議通過了《關于配股完成前未分配利潤由新老股東共享的議案》贊成：301,212,263股；反對：1,930,119股；棄權：10,677,053股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的95.98%。
公司本次股東大會由北京市海問律師事務所趙燕、楊悅瑩律師現場鑒證，并出具了法律意見書。律師認為，本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東（含股東授權代表）的資格和本次會議的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。
備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、律師法律意見書。
特此公告
同方股份有限公司董事會
二00七年十一月十六日
|
|
|
