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萬東醫(yī)療(600055)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 14:20 中國證券網(wǎng)
北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；
●本次會(huì)議無新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)召集，并于2007年11月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開，會(huì)議通知及審議內(nèi)容等相關(guān)事項(xiàng)于2007年10月29日在中國證券報(bào)和上海證券報(bào)刊登了公告。
出席會(huì)議的股東及股東代表共7人，代表74,466,647股，占總股本14,430萬股的51.61%。會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)北京市君合律師事務(wù)所律師見證，并出具法律意見書，會(huì)議決議合法有效。
二、提案審議情況
1、審議通過了關(guān)于變更公司董事的議案；
因工作需要，鐘義先生不再擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事、副董事長，選舉彭曉吾先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會(huì)董事。
同意74,466,647股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過了關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案；
因工作需要，湯勝河先生不再擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，選舉范彥喜先生（簡歷附后）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
同意74,466,647股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。
3、審議通過了關(guān)于確定董事許家駒先生薪酬的議案；
目前董事許家駒先生的薪酬在本公司領(lǐng)取。董事許家駒先生的薪酬參照總經(jīng)理的年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)，系數(shù)為0.9，年度薪酬分兩部分發(fā)放，其中年度薪酬的70％為基薪，分月度平均發(fā)放，另30％根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放，考核辦法參照對(duì)公司高級(jí)管理人員的考核制度及辦法執(zhí)行。
同意74,466,647股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的0%。
三、律師見證情況
本次臨時(shí)股東大會(huì)經(jīng)北京市君合律師事務(wù)所律師審驗(yàn)和見證并出具法律意見書，認(rèn)為本公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市君合律師事務(wù)所出具的《法律意見書》；
3、董事彭曉吾先生簡歷；
4、監(jiān)事范彥喜先生簡歷。
特此公告
北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年11月15日
董事簡歷：
彭曉吾，男，1966年10月生，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷。曾就讀于吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，獲本科學(xué)位；中南財(cái)經(jīng)大學(xué)投資系，獲碩士學(xué)位。曾任中國銀行總行信貸一部項(xiàng)目經(jīng)理，中國科技國際信托投資公司信貸投資部副總經(jīng)理，武漢證券營業(yè)部總經(jīng)理、證券總部副總經(jīng)理，中國科技證券有限公司北京營業(yè)部總經(jīng)理，曾在中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司托管部工作，曾任中國華源集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，現(xiàn)任華潤集團(tuán)上海天誠創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事、總經(jīng)理，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事。
監(jiān)事簡歷：
范彥喜，男，1964年2月生，漢族，中共黨員，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)研究生課程班研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任鄭州紡織機(jī)械廠財(cái)務(wù)部科長、副部長、部長，廠副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)，中國紡織機(jī)械（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部副部長，中國華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長，現(xiàn)任北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司總會(huì)計(jì)師，北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司監(jiān)事。

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