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新浪財經

西昌電力(600505)第五屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 14:20 中國證券網
四川西昌電力股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川西昌電力股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2007年11月9日至2007年11月12日以通訊表決的方式召開，應到會董事15人，實到會董事15人，分別是：譚志紅、羅俊、羅誠、蘭翔、何永祥、陳華明、李杰、呂必會、楊承斌、竇林強、孫會璧、劉樅、羅明星、李政、向前。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經會議討論，一致通過了如下議案：
一、同意公司于2007年11月至2008年4月期間，向中國工商銀行涼山州分行申請短期流動資金貸款7筆，共計人民幣11180萬元。
因公司在中國工商銀行涼山州分行貸款11180萬元將陸續到期，公司歸還上述到期貸款后，繼續向中國工商銀行涼山州分行申請辦理短期流動資金貸款人民幣11180萬元，用途為購電款，期限12個月。公司同意用自有的經四川金達會計師事務所所出具的《資產評估報告書》（評字【2007】第297號）評估金額為9547.6萬元的瓦都水庫資產向中國工商銀行涼山州分行提供貸款抵押，并依法辦理相關資產的抵押登記手續。
二、同意公司向中國光大銀行成都分行申請短期流動資金貸款人民幣2300萬元。
因公司在中國光大銀行成都分行2300萬元貸款即將到期，公司歸還上述到期貸款后，繼續向中國光大銀行成都分行申請辦理短期流動資金貸款人民幣2300萬元，用于補充流動資金，貸款期限6個月。公司同意用自有的經四川金達會計師事務所所出具的《資產評估報告書》（評字【2007】第301號）評估金額為1465萬元的新鋼業變電站資產向中國光大銀行成都分行提供貸款抵押，并依法辦理相關資產的抵押登記手續。
三、授權公司財務部在涼山州工商行政管理局辦理上述貸款的相關資產抵押登記手續。
特此公告。
四川西昌電力股份有限公司董事會
2007年11月15日

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