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華茂股份(000850)第四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月16日 08:45 中國證券網
安徽華茂紡織股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽華茂紡織股份有限公司第四屆董事會第一次會議，于2007年11月15日上午10時在公司會議室召開。有關本次會議的通知，已于2007年11月4日通過書面和傳真方式由專人送達全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人（其中獨立董事4名）。公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議由董事詹靈芝女士主持。與會董事經過討論，以記名投票表決，通過了下面決議：
一、審議通過了《關于推選公司第四屆董事會董事長的議案》；
經公司董事會成員投票選舉，一致同意由詹靈芝女士擔任公司第四屆董事會董事長。
9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于公司第四屆董事會聘任新一屆高級管理人員的議案》；
經公司董事長詹靈芝女士提名，會議一致通過聘任王功著先生為公司總經理，左志鵬先生為公司董事會秘書；根據總經理王功著先生提名，會議一致通過聘任倪俊龍先生為公司常務副總經理，聘任王衛國女士和左志鵬先生為公司副總經理，同時聘任左志鵬先生為公司財務總監。任職期限為2007年11月15日至2010 年11月15日。（公司董事長和高級管理人
員簡歷附后）
9票同意，0票反對，0票棄權。
（公司董事長、高級管理人員簡歷和獨立董事的獨立意見附后）
三、審議通過了《關于設立董事會專門委員會及其人員組成的議案》；
根據《公司章程》的有關規定，結合公司發展需要，董事會決定設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專業委員會，各專門委員會成員均有董事長詹靈芝女士提名，主任委員在委員內選舉產生，其組成名單如下：
董事會戰略委員會由11名成員組成，主任委員：詹靈芝，委員：王功著、宋霄林、倪俊龍、王衛國、左志鵬、江福生、陳樹津（獨立董事）、王玉春（獨立董事）、程隆棣（獨立董事）、陳保春（獨立董事）；
戰略委員會開展工作依照《董事會戰略委員會實施細則》執行。
董事會審計委員會由3名成員組成，主任委員：王玉春（獨立董事），委員：陳保春（獨立董事）、左志鵬；
審計委員會開展工作依照《董事會審計委員會實施細則》執行。
董事會提名委員會由3名成員組成，主任委員：陳樹津（獨立董事），委員：詹靈芝、程隆棣（獨立董事）；
提名委員會開展工作依照《董事會提名委員會實施細則》執行。
董事會薪酬與考核委員會由7名成員組成，主任委員：陳樹津（獨立董事），委員：詹靈芝、王功著、左志鵬、王玉春（獨立董事）、程隆棣（獨立董事）、陳保春（獨立董事）。
薪酬與考核委員會開展工作依照《董事會薪酬與考核委員會實施細則》執行。
9票同意，0票反對，0票棄權。
安徽華茂紡織股份有限公司董事會
二○○七年十一月十五日
附件一：董事長和高級管理人員簡歷
詹靈芝：女，51歲，在職研究生學歷，工程師。1975年參加工作，歷任安慶紡織廠車間團總支副書記、生技科實驗室負責人、生產科黨支部書記、第一副廠長，安徽華茂紡織股份有限公司董事、副總經理、總經理。
現任安徽華茂集團有限公司董事長、總經理、黨委書記、安徽華茂紡織股份有限公司董事長。
王功著：男，51歲，大學學歷，經濟師。1976年參加工作，歷任安慶紡織廠教育科教師、廠工會機關分會主席、廠辦公室副主任、主任、副廠長，安徽華茂紡織股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理。現任安徽華茂紡織股份有限公司董事、總經理。
倪俊龍：男，42歲，大學學歷，高級工程師。1989年參加工作，歷任安徽省豐華紡織股份有限公司副總經理、安慶紡織廠技術處副處長、安徽華茂紡織股份有限公司技術質量處副處長、處長、本公司副總經理。現任安徽華茂紡織股份有限公司董事、常務副總經理。
王衛國：女，55歲，中專學歷，助理經濟師。1968年參加工作，歷任安慶紡織廠車間檢查員、副主任、主任兼黨總支書記、分廠廠長兼黨總支書記、副廠長。現任安徽華茂紡織股份有限公司副總經理。
左志鵬：男，37歲，大學學歷，高級會計師。中國注冊會計師協會非執業會員。1989年參加工作，歷任安慶紡織廠財務科科員、財務處處長助理、財務處副處長、安徽華茂紡織股份有限公司董事、財務處處長。現任安徽華茂紡織股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書、財務總監。
附件二：
安徽華茂紡織股份有限公司獨立董事關于聘任公司高級管理人員的意見
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本人作為安徽華茂紡織股份有限公司第四屆董事會獨立董事，就董事會聘任公司高級管理人員事項發表獨立意見。根據公司提供的有關聘任高級管理人員的資料，我們基于獨立的立場，發表獨立意見如下：
1、公司總經理、副總經理、董事會秘書和財務總監提名聘任程序合法；
2、擬任職人員資格符合《中華人民共和國公司法》及《安徽華茂紡織股份有限公司章程》關于公司高級管理人員任職資格的有關規定；
3、董事會關于上述聘任的表決合法。
因此，我們同意公司董事會聘任上述人員。
獨立董事：陳樹津、王玉春、程隆棣、陳保春
安徽華茂紡織股份有限公司董事會
二○○七年十一月十五日

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