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新浪財經

天富熱電(600509)2007年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 21:45 中國證券網
新疆天富熱電股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決和修改提案的情況
本次會議沒有新增提案提交表決
一、會議召開和出席情況
新疆天富熱電股份有限公司2007年第四次臨時股東大會于2007年11月15日上午10:30分在新疆天富熱電股份有限公司會議室召開，董事長成鋒先生授權董事牛玉法先生主持本次會議。出席會議的股東及股東代表共9人，代表股份125,433,661股，占公司總股本的49.46％，符合《公司法》及《公司章程》的規定。北京國楓律師事務所郝震宇律師、朱明律師參加本次會議。
二、提案審議情況
1、審議通過關于修訂公司《獨立董事工作細則》的議案；
具體詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
同意125,433,661股，占有效表決權股份的100％；反對0股，占有效表決權股份的0％；棄權0股，占有效表決權股份的0％。
2、審議通過關于修訂公司《監事會議事規則》的議案；
具體詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
同意125,433,661股，占有效表決權股份的100％；反對0股，占有效表決權股份的0％；棄權0股，占有效表決權股份的0％。
三、律師見證情況
本次股東大會經北京國楓律師事務所郝震宇、朱明律師見證，律師認為，貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及貴公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字的股東大會決議；
2、北京國楓律師事務所出具的本次股東大會法律意見書；
特此公告
新疆天富熱電股份有限公司董事會
2007年11月15日

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