首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

天津港(600717)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 21:45 中國證券網
天津港股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議不存在否決提案或修改提案的情況。
●本次會議無新提案提交表決的情況。
一、會議召開和出席情況
公司2007年第三次臨時股東大會于2007年11月15日在天津港業務樓第六會議室以現場方式召開。出席會議并參加表決的股東及股東代理人5名，代表股份730,514,242股，占公司有表決權股份總數的50.42%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事會召集，董事長于汝民先生主持會議。公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。
二、提案審議及表決情況
經出席會議并參加表決的股東及股東代理人以記名投票方式表決，審議通過以下議案并形成決議：
1、審議通過《天津港股份有限公司關于設立董事會各專門委員會的議案》；
決定設立董事會戰略委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會審計委員會。
同意股份數730,514,242股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。
2、審議通過《關于天津港股份有限公司第五屆董事會各專門委員會人員構成的議案》；
各專門委員會的組成人員如下：
⑴、戰略委員會：由3名董事組成，由于汝民擔任主任委員（召集人），成員為董事李全勇和獨立董事韓傳模。
⑵、提名委員會：由3名董事組成，由獨立董事李天力擔任主任委員（召集人），成員為董事李全勇和獨立董事韓傳模。
⑶、薪酬與考核委員會：由 3名董事組成，由獨立董事李天力擔任主任委員（召集人），成員為董事劉冬和獨立董事韓傳模。
⑷、審計委員會：由3名董事組成，由獨立董事韓傳模擔任主任委員（召集人），成員為董事諸葛濤和獨立董事李天力。
同意股份數730,514,242股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。
3、審議通過《天津港股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》；
同意股份數730,514,242股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。
4、審議通過《天津港股份有限公司董事會提名委員會實施細則》；
同意股份數730,514,242股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。
5、審議通過《天津港股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》；
同意股份數730,514,242股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。
6、審議通過《天津港股份有限公司董事會審計委員會實施細則》。
同意股份數730,514,242股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。
三、律師見證情況
本次臨時股東大會經北京市和本律師事務所律師到會見證并出具法律意見書。法律意見書的結論意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。
四、備查文件
1、載有出席會議董事、監事簽名的公司2007年第三次臨時股東大會決議。
2、載有經辦律師簽名蓋章的法律意見書。
特此公告
天津港股份有限公司
二○○七年十一月十五日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》走進城市 ·城市發現之旅有獎活動 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash
不支持Flash