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北方國際(000065)四屆六次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 21:36 中國證券網(wǎng)
北方國際合作股份有限公司四屆六次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2007年11月15日，本公司四屆六次董事會(huì)以通訊方式召開，應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加通訊表決的董事8名，陳龍董事委托王金平董事表決，符合公司法和公司章程的規(guī)定。
董事會(huì)審議并通過了《北方萬坤置業(yè)有限公司受讓香港義鼎有限公司持有番禺富門花園房地產(chǎn)有限公司75%股權(quán)》的議案。
2007年11月15日，北方萬坤置業(yè)有限公司（以下簡稱"北方萬坤"，為北方國際的控股子公司）與香港義鼎有限公司（以下簡稱"香港義鼎"，為北方國際實(shí)際控制人中國北方工業(yè)公司間接控股的子公司）在廣州市南沙區(qū)簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，香港義鼎將其持有的番禺富門花園房地產(chǎn)有限公司（以下簡稱"富門花園"）75%的股權(quán)以人民幣10650萬元人民幣的等值外匯轉(zhuǎn)讓給北方萬坤。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，北方萬坤持有富門花園75%的股權(quán)，香港義鼎持有富門花園25%的股權(quán)。雙方將繼續(xù)在廣州市南沙區(qū)共同開發(fā)"南沙境界"項(xiàng)目。（詳見《關(guān)聯(lián)交易公告》）。
關(guān)聯(lián)董事何曉東、楊小青、陳龍回避表決，本關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)時(shí)間另行通知。
同意6票，回避3票，反對0票，棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，我們作為上市公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就北方萬坤受讓香港義鼎持有富門花園75%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
（1）我們認(rèn)為北方萬坤受讓香港義鼎持有富門花園 75%股權(quán)協(xié)議的簽署、執(zhí)行程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（2）我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司其他股東利益及同業(yè)競爭的情形。
備查文件：
1、董事會(huì)決議
2、關(guān)聯(lián)交易獨(dú)立董事意見
3、審計(jì)報(bào)告
4、評估報(bào)告
5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
6、法律意見書
7、可行性研究報(bào)告
特此公告。
北方國際合作股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年十一月十五日

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