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北方國(guó)際(000065)關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 21:36 中國(guó)證券網(wǎng)
北方國(guó)際合作股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北方國(guó)際合作股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定，于2007年12月3日（星期一）上午9時(shí)，在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《北方萬(wàn)坤置業(yè)有限公司受讓香港義鼎有限公司持有番禺富門(mén)花園房地產(chǎn)有限公司75%股權(quán)》的議案。
本議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方中國(guó)萬(wàn)寶工程公司回避表決。
上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)見(jiàn)2007年11月16日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，或公司指定信息披露網(wǎng)站Http://www.cninfo.com.cn。
二、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2007年12月3日上午9：00開(kāi)始
2、股權(quán)登記日：2007年11月29日
3、會(huì)議地點(diǎn)：北方國(guó)際合作股份有限公司（北京）會(huì)議室
4、召集人：北方國(guó)際合作股份有限公司董事會(huì)
5、召開(kāi)方式：本次股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式
6、出席對(duì)象：
（1）凡2007年11月29日下午3時(shí)深圳證券交易所交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席本次股東大會(huì)。自然人股東應(yīng)本人親自出席股東大會(huì)，本人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席；法人股東應(yīng)由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席。（授權(quán)委托書(shū)式樣附后）；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高管人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等相關(guān)人員。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式
（1）法人股股東持法人授權(quán)委托書(shū)原件、股東帳戶(hù)卡原件和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（2）個(gè)人股東持本人身份證原件、股東帳戶(hù)卡原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式預(yù)先登記；
（3）代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)原件、委托人身份證原件及股東帳戶(hù)卡原件以及代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。
2、登記時(shí)間：2007年11月30日（9:00--11:00、14:00--16:00）。
3、登記地點(diǎn)：北京廣安門(mén)內(nèi)大街338號(hào)港中旅大廈11層北方國(guó)際合作股份有限公司董事會(huì)辦公室。
四、其它事項(xiàng)
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
2、會(huì)議地點(diǎn)：北京市廣安門(mén)內(nèi)大街338號(hào)港中旅大廈11層北方國(guó)際合作股份有限公司會(huì)議室。
3、聯(lián)系方式：
電話：010-83916922，83916913
傳真：010-83528922
聯(lián)系人：黃茜華 羅 樂(lè)
郵政編碼：100058
2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知
五、備查文件
北方國(guó)際第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議及公告。
特此公告
北方國(guó)際合作股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年十一月十六日
委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北方國(guó)際合作股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代理行使表決權(quán)。
委托人： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人證券帳戶(hù)：
委托人持股數(shù)量：
被委托人： 被委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托有效日期：
委托人(或法人) 簽名：
2007年11月 日

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