|
證券代碼：600105 股票簡稱：永鼎光纜 編號：臨2007-023
江蘇永鼎股份有限公司
有限售條件的流通股上市公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數量為10,884,418股
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月23日
一、股權分置改革方案的相關情況
1、江蘇永鼎股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革于2005年11月14
日經相關股東會議通過，以2005年11月21日作為股權登記日實施，于2005年11
月23日實施后首次復牌。
2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾
1、法定最低承諾：
（1）提出股權分置改革動議的非流通股股東承諾，其持有的非流通股股份自股
權分置改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；
（2）持有公司5%以上的非流通股股東永鼎集團有限公司（以下簡稱“永鼎集團”）
承諾：通過交易所掛牌交易出售的股份數量，每達到永鼎光纜股份總數百分之一時，
自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。
2、除法定最低承諾外，公司第一大非流通股股東永鼎集團還作出如下特別承諾：
（1）永鼎集團所持有的原非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起24個月
內不上市交易或轉讓，上述承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售該等股份，
出售數量占本公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之四，在二十四個月內不
超過百分之八。
（2）如在本次股權分置實施日時北京市電信器材公司仍未明確表示同意本次股
權分置改革，永鼎集團同意對北京市電信器材公司的對價安排先行代為墊付。代為墊
付后，北京市電信器材公司在辦理其所持有的原非流通股股份（包括該部分股份所衍
生派送的股份）上市流通時，應當事先向永鼎集團償還代為墊付的款項，征得永鼎集
團的書面同意，并由永鼎光纜向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。
（3）永鼎集團承諾，在本次股權分置改革方案實施中，如出現非流通股股東因
故無法履約執行對價安排的情形，永鼎集團將先行對該股東的執行對價安排代為墊
付，被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應先征得
永鼎集團的同意，并由永鼎光纜向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。
北京市電信器材公司已于股權分置實施日前同意本次股權分置改革并執行了對
價安排，因此永鼎集團無需先行代為墊付。
截止目前，公司全體有限售條件的流通股股東均嚴格履行了承諾事項。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今，公司未發生過除分配、轉增以外的股本結構變化。
2、股改實施后至今，有限售條件流通股的變化情況
2006年11月23日公司40,348,934股有限售條件的流通股上市后的股本結構變
化情況如下表所示：
單位：股
股份類別 上市前股份數量 股權比例 上市后股份數量 股權比例
有限售條件的流通股 140,485,462 51.63% 100,136,528 36.80%
無限售條件的流通股 131,625,000 48.37% 171,973,934 63.20%
合計 272,110,462 100.00% 272,110,462 100.00%
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司不存在大股東占用資金。
五、保薦機構核查意見
公司股權分置改革的保薦機構紅塔證券股份有限公司對本公司股權分置改革實
施、承諾履行、股改實施后公司股權變化、大股東占用公司資金等情況以及本次有限
售條件的流通股上市之相關文件進行了認真核查，并發表核查意見如下：
經核查，截至本核查報告簽署之日，永鼎光纜限售股份持有人均嚴格履行了其在
永鼎光纜股權分置改革方案中作出的各項承諾，公司董事會提出的本次有限售條件的
流通股上市申請符合相關規定。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為10,884,418股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月23日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單
單位：股
持有有限售 持有有限售條件 剩余有限售條
本次上市
序號 股東名稱 條件的流通 的流通股股份占 件的流通股股
數量
股股份數量 公司總股本比例 份數量
1 永鼎集團有限公司 100,136,528 36.80% 10,884,418 89,252,110
合計 100,136,528 36.80% 10,884,418 89,252,110
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。
5、此前有限售條件的流通股上市情況：
永鼎光纜已于2006年11月23日安排第一次有限售條件的流通股40,348,934股
上市流通。
七、股本變動結構表
單位：股 本次上市前 變動數 本次上市后
有限售條件的 1、其他境內法人持有股份 100,136,528 -10,884,418 89,252,110
流通股份 有限售條件的流通股合計 100,136,528 -10,884,418 89,252,110
無限售條件的 A股 171,973,934 10,884,418 182,858,352
流通股份 無限售條件的流通股份合計 171,973,934 10,884,418 182,858,352
股份總額 272,110,462 0 272,110,462
特此公告。
江蘇永鼎股份有限公司董事會
2007年11月16日
備查文件：
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、投資者記名證券持有數量查詢證明
3、保薦機構核查意見書
|
|
|
