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銀河科技(000806)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 19:30 中國證券網
北海銀河高科技產業股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年12月14日上午9：30
2、召開地點：北海市廣東南路銀河科技大廈公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票方式
5、出席對象：
（1）公司董事、監事、高級管理人員、律師及公司邀請人員；
（2）截止2007年12月10日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其授權委托人（即本次股東大會股權登記日為2007年12月10日）。
二、會議審議事項
1、審議《關于修改<公司章程的議案》；
2、審議《關聯交易決策制度的議案》。
上述議案已經公司五屆二十三次董事會通過，董事會決議公告已刊登于2007年11月16日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。
三、現場股東大會會議登記方法
全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
登記方式：自然人股東持本人身份證和持股憑證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、持股憑證登記。法人股東法定代表人持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證登記；法人股東代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
2、登記時間：2007年12月13日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00
3、登記地點：銀河科技董事會秘書處
四、其它事項
1.會議聯系方式：
地址：廣西北海市廣東南路銀河科技大廈七層，北海銀河高科技產業股份有限公司董事會秘書處
郵政編碼：536000
聯系電話：0779-3202636
傳 真：0779-3213399
聯 系 人：唐捷、鄧麗芳
2、會議費用：
本次會議預計半天，與會股東交通及食宿費用自理。
五、授權委托書樣式：
茲全權委托 先生（女士），代表本人出席北海銀河高科技產業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人股東帳號： 委托人持股數：
委托人（簽字）： 委托人身份證號碼：
受托人（簽字）： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
北海銀河高科技產業股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月十五日

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