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新浪財經

東方熱電(000958)

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 19:20 中國證券網
股票代碼：000958 股票簡稱：東方熱電 公告編號：2007-043
石家莊東方熱電股份有限公司
2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議無否決或修改議案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決；
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年11月15日9：00;
2、召開地點：河北省石家莊市建華南大街161號公司會議室
3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。
4、召集人：石家莊東方熱電股份有限公司董事會
5、主持人：董事長王凱宏先生
6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公
司章程》的規(guī)定
三、會議出席的情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票，參加投票的股東及代理人共1人，
代表股份102,775,412股，占公司總股本34.32%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于提名李萬軍為獨立董事候選人的議案》
表決情況：同意票102,775,412股，反對票0股，棄權票0股。
同意票占出席會議所有股東所持表決權的100%。
2、審議通過了《關于聘請北京京都會計師事務所有限公司為公
1
司2007年度審計機構的議案》
表決情況：同意票102,775,412股，反對票0股，棄權票0股。
同意票占出席會議所有股東所持表決權的100%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：河北信聯(lián)冀立律師事務所。
2、律師姓名：任洪濤。
3、結論性意見：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人
員和召集人的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和
《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事簽字的2007年第二次臨時股東大會決議；
2、河北信聯(lián)冀立律師事務所關于石家莊東方熱電股份有限公司
2007年第二次臨時股東大會的法律意見書(冀信股見字0705號)。
特此公告
石家莊東方熱電股份有限公司董事會
2007年11月15日
2

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