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新浪財經

三變科技(002112)第二屆監事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 19:05 中國證券網
三變科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議公告

三變科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議于2007年11月15日10時30分在三變科技股份有限公司會議室召開，應出席會議的監事7名，實到7名，公司高管人員列席了會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由監事會召集人周方潔先生主持。會議對列入議程的議案進行了審議，并以記名式表決方式通過了如下決議：
1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名第三屆監事會監事候選人的議案》。審核通過了公司股東提名周方潔、李琳、許懷東、徐妙風以及2007年第一次職工代表大會推選的徐秋元、盧谷峰、盧為群共7人為公司第三屆監事會監事候選人。（監事候選人簡歷見附件）此議案尚需2007年第一次臨時股東大會審議通過。
2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分募集資金暫時補充流動資金的議案》。同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，根據生產經營的需要，臨時使用1700萬元募集資金補充流動資金，用于日常材料采購，使用時間不超過六個月。
3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增加向銀行申請綜合授信10000萬元的議案》。同意在原有（30000萬人民幣）基礎上增加申請銀行綜合授信（包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資、信用證等融資業務）10000萬元人民幣。
此議案尚需2007年第一次臨時股東大會審議通過。
特此公告！
三變科技股份有限公司監事會
二○○七年十一月十五日
附件：監事候選人簡歷
監事候選人簡歷
周方潔：男，1964年10月出生，北京理工大學副教授，現任寧波理工監測設備有限公司經理。1988年7月畢業于北京科技大學自動化系列化專業，工學碩士，同年在北京理工大學機器人中心從事科研工作，1993年1月至1995年12月任北京三雄電氣公司總經理，1996年1月任北京理工現代電氣設備有限公司總經理。
為本公司股東寧波理工監測設備有限公司經理，與本公司存在關聯關系，未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐妙風 男，1970年11月出生，本科學歷，于1990年11月供職于樂清市供電局基建科、生技科等部門，2000年11月至2006年10月任樂清市電力實業有限總公司副總經理，2006年10月至今任樂清市電力實業有限總公司總經理。
為本公司股東樂清市電力實業有限總公司總經理，與本公司存在關聯關系，未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
許懷東：男，1965年10月出生，會計師，大專學歷，曾任臺州宏興電力發展有限公司財務部經理。現任臺州宏興電力發展有限公司董事長。
為本公司臺州宏興電力發展有限公司董事長，與本公司存在關聯關系，未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李琳：女，漢族，1964年8月出生，山東濟南人，1980年12月參加工作，1985年5月入黨，中央黨校函授學院經濟管理專業畢業，大學學歷，經濟師。現任臺州宏興電力發展有限公司黨支部書記。1980.12-1992.4在臺州發電廠工作；1992.4-至今就職于臺州宏興電力發展有限公司。
為本公司股東臺州宏興電力發展有限公司黨支部書記，與公司存在關聯關系, 未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
盧谷峰：男，1965年12月出生，浙江三門人，漢族。政治面貌：中共黨員。工程師，現任管理部經理。1987年7月畢業于哈爾濱電工學院電器工程專業。1987年8月至今一直在三變工作，歷任公司工藝員、生產計劃員。1999年3月開始至2003年擔任總裝車間主任，2003年3月至2004年1月擔任生產計劃主管，2004年2月2007年4月擔任管理部經理。2007年4月至今任公司質量部經理。
為本公司部門主管人員，與公司存在關聯關系, 未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
盧為群：男，1964年11月出生，浙江三門人，漢族。政治面貌：中共黨員。工程師，現任干式變車間主任。1987年7月畢業于哈爾濱電工學院電器工程專業。1987年8月至今一直在三變工作，歷任公司工藝員、生產計劃調度員。1996年至1998年擔任鐵芯車間主任，1999年至2003年2月擔任生產計劃處長、主管，2003年3月至2007年4月擔任干式變車間主任，2007年4月至今為供職于采購部；1998年12月至2003年8月擔任浙江三變集團公司八屆工會副主席，2003年8月至今擔任浙江三變科技股份公司首屆工會副主席。
為本公司職工，與公司存在關聯關系, 未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐秋元：男，1967年7月出生，湖南衡陽人，漢族。政治面貌：中共黨員。高級工程師，現任主變設計主管。1989年7月畢業于北京理工大學飛行器工程系機械設計與制造專業。1989年7月至2002年1月在湖南省衡陽變壓器廠任技術員、設計主管。2002年10月被引進入三變科技公司工作，2003年3月至今擔任技術中心主變設計主管。
為本公司部門主管人員，與公司存在關聯關系, 未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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