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三變科技(002112)獨(dú)立董事相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:55 中國(guó)證券網(wǎng)
三變科技股份有限公司獨(dú)立董事相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司股東提名盧旭日、章亮、楊新春、王忠林、邢志鋒 朱峰、王玉忠為公司第三屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)
我們作為三變科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第二屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、章程和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司股東提名盧旭日、章亮、楊新春、王忠林、邢志鋒、朱峰、王玉忠為公司第三屆董事會(huì)候選人的事項(xiàng)，基于獨(dú)立客觀判斷，發(fā)表如下意見(jiàn)：
經(jīng)審查公司董事會(huì)提供的董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形，盧旭日、章亮、楊新春、王忠林、邢志鋒、朱峰、王玉忠作為公司董事的任職資格不違背相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的禁止性規(guī)定。公司董事會(huì)對(duì)上述人員的審議、表決等程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
公司獨(dú)立董事：郭振巖 王朝才 秦小平 沃健
二、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司董事會(huì)提名郭振巖、王朝才、王秋潮、沃健為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)
我們作為三變科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第二屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、章程和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司股東提名郭振巖、王朝才、王秋潮、沃健為公司第三屆董事會(huì)候選人的事項(xiàng)，基于獨(dú)立客觀判斷，發(fā)表如下意見(jiàn)：
經(jīng)審查公司董事會(huì)提供的獨(dú)立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、
全部兼職情況等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形，郭振巖、王朝才、王秋潮、沃健作為公司獨(dú)立董事的任職資格不違背相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的禁止性規(guī)定。公司董事會(huì)對(duì)上述人員的提名、審議、表決等程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
公司獨(dú)立董事：郭振巖 王朝才 秦小平 沃健
三、公司獨(dú)立董事關(guān)于使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)
我們作為公司第二屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，根據(jù)關(guān)法律、法規(guī)、章程和《公司章程》、《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行審議，發(fā)表如下意見(jiàn)：
公司短期使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于材料采購(gòu)，此舉有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。另外根據(jù)募集資金項(xiàng)目現(xiàn)有的實(shí)際進(jìn)度，此舉沒(méi)有影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形，按時(shí)歸還也是有保證的。
公司獨(dú)立董事：郭振巖 王朝才 秦小平 沃健
二○○七年十一月十五日

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