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新浪財經(jīng)

三變科技(002112)獨(dú)立董事候選人提名人、候選人聲明

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:55 中國證券網(wǎng)
三變科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人提名人聲明

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
提名人：三變科技股份有限公司董事會
現(xiàn)就提名郭振巖、沃健、王朝才和王秋潮為三變科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與提名人三變科技股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任三變科技股份有限公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合三變科技股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在三變科技股份有限公司或其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份的1%或1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職，也不在公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年不具有上述三項所列舉情形；
5、被提名人不是為公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括三變科技股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
上述獨(dú)立董事候選人資格尚需提交深圳證券交易所審核后方可提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。
三變科技股份有限公司董事會
二○○七年十一月十五日
聲明地點(diǎn)：浙江三門

三變科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人：沃健 作為三變科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與三變科技股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人與本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括三變科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或主導(dǎo)成份，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本人聲明確認(rèn)本的任職資格和獨(dú)立性。
本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人： 沃健
二○○七年十一月十五日
聲明地點(diǎn)：浙江三門
三變科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明
一、基本情況
1. 上市公司全稱：三變科技股份有限公司（以下簡稱本公司）
2. 本人姓名：沃健
3. 其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
三、是否是本公司實(shí)際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
本人沃健（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。
聲明人：沃健
二○○七年十一月十五日
聲明地點(diǎn)：浙江三門
三變科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人：王朝才作為三變科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與三變科技股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人與本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括三變科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或主導(dǎo)成份，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本人聲明確認(rèn)本的任職資格和獨(dú)立性。
本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：王朝才
二○○七年十一月十五日
聲明地點(diǎn)：浙江三門
三變科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明
一、基本情況
1. 上市公司全稱：三變科技股份有限公司（以下簡稱本公司）
2. 本人姓名：王朝才
3. 其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
三、是否是本公司實(shí)際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
本人王朝才（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。
聲明人：王朝才
二○○七年十一月十五日
聲明地點(diǎn)：浙江三門
三變科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人：王秋潮 作為三變科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與三變科技股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影 響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人與本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括三變科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或主導(dǎo)成份，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本人聲明確認(rèn)本的任職資格和獨(dú)立性。
本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：王秋潮
二○○七年十一月十五日
聲明地點(diǎn)：浙江三門
三變科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明
一、基本情況
1. 上市公司全稱：三變科技股份有限公司（以下簡稱本公司）
2. 本人姓名：王秋潮
3. 其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
三、是否是本公司實(shí)際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
本人王秋潮（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。
聲明人：王秋潮
二○○七年十一月十五日
聲明地點(diǎn)：浙江三門
三變科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人：郭振巖作為三變科技股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與三變科技股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人與本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括三變科技股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5 家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或主導(dǎo)成份，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本人聲明確認(rèn)本的任職資格和獨(dú)立性。
本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人： 郭振巖
二○○七年十一月十五日
聲明地點(diǎn)：浙江三門
三變科技股份有限公司獨(dú)立董事候選人關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明
一、基本情況
1. 上市公司全稱：三變科技股份有限公司（以下簡稱本公司）
2. 本人姓名：郭振巖
3. 其他情況：詳見《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》
二、是否是國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
三、是否是本公司實(shí)際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務(wù)項目，或為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
如是，請詳細(xì)說明。
本人郭振巖（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔(dān)任上市公司的獨(dú)立董事。
聲明人：郭振巖
二○○七年十一月十五日
聲明地點(diǎn)：浙江三門

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