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新浪財經

沃爾核材(002130)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:50 中國證券網
深圳市沃爾核材股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會議期間無否決或變更提案的情況。
2、本次會議以現場形式召開。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年11月15日 上午9:30-12:00
2、召開地點：深圳市南山區科技園高新中區高新中二道5號總裁俱樂部會所三樓多功能廳
3、召開方式：現場會議
4、召 集 人：董事會
5、主 持 人：董事長周和平先生
會議的召開符合《公司法》等法律、法規、部門規章和公司章程的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東共計10人，代表本公司股份數共38，496，685股，占本公司有表決權股份總數的70.83%，公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人及公司聘請的見證律師廣東華商律師事務所律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式審議了以下議案，并形成如下決議：
1、審議通過了《股東大會網絡投票辦法》；
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
2、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》(采用了累積投票制度)；
2-1 關于選舉周和平先生為公司第二屆董事會成員的議案；
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的 100%，0股反對，0股棄權。
2-2 關于選舉邱麗敏女士為公司第二屆董事會成員的議案；
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
2-3 關于選舉康樹峰先生為公司第二屆董事會成員的議案；
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
2-4 關于選舉陳莉女士為公司第二屆董事會成員的議案；
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0 股反對，0股棄權。
2-5 關于選舉寧智平先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案；
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0 股反對，0股棄權。
2-6 關于選舉王霄鵬先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案；
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
2-7 關于選舉鄒招保先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案；
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn第一屆董事會第二十四次會議決議公告）
3、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》（采用了累積投票制度）；
3-1 關于選舉張巨成先生為公司第二屆監事會成員的議案；
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對， 0股棄權。
3-2 關于選舉彭雄心先生為公司第二屆監事會成員的議案；
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 第一屆監事會第九次會議決議公告）
4、審議通過了《關于向上海世龍科技有限公司增資的議案》；
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 第一屆董事會第二十五次會議決議公告）
5、審議通過了《關于向上海原子核研究所輻射技術中試研究基地增資的議案》。
表決結果為：38，496，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
（詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 第一屆董事會第二十五次會議決議公告）
五、律師出具的法律意見。
廣東華商律師事務所律師就本次股東大會出具了法律意見書，認為：深圳市沃爾核材股份有限公司二OO七年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
六、備查文件
1、深圳市沃爾核材股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議。
2、廣東華商律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
深圳市沃爾核材股份有限公司
2007年11月15日

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