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新浪財經

三變科技(002112)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:50 中國證券網
三變科技股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司第二屆董事會第十七次會議決議，公司董事會決定于2007年12月18日（星期二）召開公司2007年第一次臨時股東大會。現將召開股東大會的相關事項通知如下：
一、會議時間、地點
1、會議時間：2007年12月18日（星期二）上午9時
2、會議地點：公司二樓會議室
二、會議議程
1、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
2、審議《關于公司聘任獨立董事的議案》；
3、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》；
4、審議《關于增加向銀行申請綜合授信10000萬元的議案》。
三、參會人員
1、在2007年12月12日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員。
3、本公司聘請的見證律師。
四、登記辦法
法人股東憑單位介紹信、股東賬戶、授權委托書及代理人身份證，社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶和持股憑證（委托出席者須持授權委托書及本人身份證）于2007年12月14日（星期五）上午9:00－11:30，下午2:00－5:00到公司證券部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
五、其它事項
1、本次會議會期半天，出席會議代表交通及食宿費用自理；
2、聯系方式
聯系地址：浙江省三門縣海游鎮平安路167號三變科技股份有限公司證券部
聯系人：陳賢所
電話：0576-83381312 0576-83381688
傳真：0576-83381312 0576-83381326
特此公告！
三變科技股份有限公司董事會
二○○七年十一月十五日
附：股東大會授權委托書
三變科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席三變科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本公司/本人對2007年第一次臨時股東大會案的表決意見：
審議議案 贊成 反對 棄權
《關于公司董事會換屆選舉的議案》
《關于公司聘任獨立董事的議案》
《關于公司監事會換屆選舉的議案》
《關于增加向銀行申請綜合授信10000萬元的議案》
注：1、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
2、如欲投同意議案，請在"同意"欄內相應地方填上"√"；如欲投反對議案，請在"反對"欄內相應地方填上"√"；如欲投棄權議案，請在"棄權"欄內相應地方填上"√"。
委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日

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