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江蘇瓊花(002002)二○○七年度第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:25 中國證券網
江蘇瓊花高科技股份有限公司二○○七年度第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
江蘇瓊花高科技股份有限公司(以下簡稱"公司")二○○七年度第三次臨時股東大會于2007年11月15日下午3:00以現場方式在公司一樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共4名,代表股份60,995,338股,占公司有表決權股份總額的47.51%,公司7名董事、1名監事及部分高級管理人員出席了會議。會議由董事會召集,董事長于在青先生主持。公司聘請北京市金洋律師事務所吳涵律師對大會進行見證,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。
二、 提案的審議情況
會議對下列議案進行逐項審議,并以記名投票方式進行表決,表決結果如下:
1.審議通過《公司章程修訂草案》;
該議案的表決結果為:同意60,995,338股,占有效表決股數的100%;回避0股,反對0股;棄權0股。
三、律師出具的法律意見
律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的提案以及表決程序、表決結果,均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》有關規定,本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、江蘇瓊花高科技股份有限公司二○○七年度第三次臨時股東大會決議;
2、江蘇瓊花高科技股份有限公司二○○七年度第三次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
江蘇瓊花高科技股份有限公司董事會
二○○七年十一月十六日

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