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關(guān)于ST宇航(000738)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:20 中國(guó)證券網(wǎng)
湖南一星律師事務(wù)所關(guān)于南方宇航科技股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

致：南方宇航科技股份有限公司
根據(jù)南方宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）與湖南一星律師事務(wù)所（下稱(chēng)本所）簽訂的《聘請(qǐng)律師協(xié)議書(shū)》，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,出具法律意見(jiàn)。本法律意見(jiàn)書(shū)僅供貴公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之目的使用。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所負(fù)責(zé)出具法律意見(jiàn)的譚清煒律師（下稱(chēng)經(jīng)辦律師）依法出席本次股東大會(huì)，對(duì)其所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了《公司章程》及其他有關(guān)文件。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序。
公司董事會(huì)已于2007年10月26日在《中國(guó)證券報(bào)》 《證券時(shí)報(bào)》和《巨潮資訊》網(wǎng)上刊登了《南方宇航科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，將本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議議程以公告方式通知各股東。
本次股東大會(huì)嚴(yán)格按照會(huì)議通知的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)、參加會(huì)議的方式以及《公司章程》規(guī)定的召開(kāi)程序進(jìn)行。
本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)彭建武先生主持。
經(jīng)查證，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)人員的資格。
出席本次股東大會(huì)的股東均為公司股東或股東代理人，到會(huì)股股東或股東代理人4人，代表股份214863600股，占公司總股份的54.01%。
經(jīng)查證，上述股東（股東代理人）持股（代表持股）數(shù)量與公司提供的《股東名冊(cè)》記載一致，且均持有合法有效的相關(guān)身份證明和持股證明，股東代理人持有合法的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和身份證明。
經(jīng)核對(duì)，公司的部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)和高級(jí)管理人員參加了本次股東大會(huì)，且具備出席本次股東大會(huì)的合法資格。本次股東大會(huì)出席的人員資格合法有效。
三、出席本次股東大會(huì)的股東沒(méi)有提出新的提案。
四、股東大會(huì)的表決程序。
本次股東大會(huì)以記名投票方式表決，到會(huì)股東以有表決權(quán)股份總數(shù)的100％通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。
上述議案的表決方式、表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
五、結(jié)論意見(jiàn)：
綜上所述，本律師認(rèn)為本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序合法、有效。
特此見(jiàn)證。
湖南一星律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：譚清煒
律師簽名：
二OO七年十一月十五日

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