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新浪財經

關于ST星源(000005)2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:20 中國證券網
廣東君言律師事務所關于深圳世紀星源股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

致：深圳世紀星源股份有限公司
廣東君言律師事務所(以下簡稱"本所")受深圳世紀星源股份有限公司(以下簡稱"公司")的委托，指派本所律師出席并見證了公司2007年第一次臨時股東大會(以下簡稱"本次股東大會")。現本所律師依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱"《公司法》")、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱"《股東大會規則》")等法律、法規、規范性文件及《深圳世紀星源股份有限公司章程》(以下簡稱"《公司章程》")之規定，并按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，就公司本次股東大會相關事宜出具如下法律意見：
一、 本次股東大會的召集和召開程序
公司于2007年10月25日召開第四屆監事會第十一次會議，會議審議通過了關于提請召開2007年第二次股東大會的決議。依據該決議，公司董事會于2007年10月29日在《證券時報》及深圳證券交易所網站上公告了《關于召開2007年第二次股東大會的通知》(以下簡稱"《會議通知》")，《會議通知》列明了本次股東大會的召開時間、地點，股權登記日、會議審議事項等內容。
2007年11月15日上午10:00，公司在深圳市深南東路2017號華樂星苑4樓召開了本次股東大會，會議由公司董事長丁芃女士主持。
基于以上所述并經本所律師查驗，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定。
二、 出席本次股東大會人員的資格及召集人的資格
出席本次股東大會的人員包括：(1)公司的股東和股東代理人共[5]人，所持有表決權的股份總數為[230,551,861]股，占公司有表決權股份總數的[25.22]%；(2)公司的董事、監事、董事會秘書等高級管理人員；(3)公司聘請的律師及公司董事會邀請的其他人士。
經本所律師查驗，上述人員均擁有合法有效的資格出席本次股東大會。此外，本次股東大會的召集人為公司董事會，符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定。
三、 本次股東大會的表決程序和表決結果
本次股東大會采取記名方式投票表決，出席會議的股東和股東代理人以普通決議案方式審議通過了以下議案：(1) 審議修改公司《股東大會議事規則》的議案；(2) 審議公司董事、監事薪酬的議案。
在對上述議案進行表決時，由股東代表、監事代表及本所律師負責計票和監票，計票結果顯示上述議案均獲通過。
基于以上所述并經本所律師查驗，本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法有效。
四、 結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司2007年第二次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格及召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法有效。
廣東君言律師事務所
見證律師：
賴警予
二○○七年十一月十五日

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