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新浪財經

關于華茂股份(000850)二00七年度第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:10 中國證券網
安徽承義律師事務所關于安徽華茂紡織股份有限公司二00七年度第一次臨時股東大會的法律意見書

承義證字[2007]第69號
致：安徽華茂紡織股份有限公司
安徽承義律師事務所接受安徽華茂紡織股份有限公司董事會（以下簡稱"公司"）的委托，指派唐民松律師（以下簡稱"本律師"）出席公司2007年度第一次臨時股東大會（以下簡稱"本次股東大會"），并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱"《規則》"）和《安徽華茂紡織股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）等有關規定與要求，出具法律意見書。
本律師根據《規則》第五條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的有關事項進行了檢查和驗證，現出具法律意見書如下：
一、本次股東大會的召集與召開程序
本次股東大會是公司第三屆董事會第十八次會議提議召開的。
本次股東大會的提案，由公司第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第九次會議提出。
公司第三屆董事會已將召開本次股東大會的有關事項以公告的方式通知各股東；公司發布的通知載明會議召開的時間、地點、審議事項、出席人員、出席會議股東登記辦法、聯系方式等有關事項；通知刊登于2007年10月31日《中國證券報》、《證券時報》，距2007年11月15日召開本次股東大會業已超過15日，距2007年10月28日公司董事會作出同意召開本次臨時股東大會的決議不超過5日。
本次股東大會于2007年11月15日，在安徽省安慶市公司辦公樓會議室按公告的內容與要求如期召開。
經本律師審查，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、本次股東大會出席人員的資格、召集人資格
本次臨時股東大會由公司第三屆董事會召集。
根據股東及股東授權代表的簽名，出席本次股東大會的股東及股東授權代表 共19名，代表股份296,365,825股，占公司股份總額的47.11%。各股東均為截止到2007年11月12日交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。該股權登記日距本次臨時股東大會召開日不多于7日。
出席本次股東大會的還有公司的現任董事、監事、高級管理人員及本律師。
經本律師驗證，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格符合《公司法》、《規則》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
三、本次股東大會的表決程序和表決結果
本次股東大會按照《公司章程》規定的表決程序，采取現場投票表決方式就提交本次股東大會審議的各項議案逐個進行了表決，由兩名股東代表、一名監事代表及本律師共同負責計票、監票，并當場宣布了表決結果，出席會議的股東及股東授權代表沒有表示異議。
會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案；
2、審議通過了關于公司監事會換屆選舉的議案；
3、審議通過了關于《安徽華茂紡織股份有限公司董事會專門委員會實施細則》的議案；
4、審議通過了安徽華茂紡織股份有限公司關于出售宏源證券股份有限公司股票的議案。
上述各項議案均獲出席會議的股東及股東授權代表所持有效表決權的一致通過。
經本律師見證，本次股東大會的表決程序、表決結果符合《公司法》和《公司章程》的規定。
四、結論意見
綜上所述，本律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合法律法規和《規則》及《公司章程》的規定，合法有效。因此，本次股東大會通過的決議合法有效。
本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件上報并予以公告，未經本律師同意，不得用于其它任何目的。
本法律意見書一式三份。
安徽承義律師事務所
經辦律師：唐民松
2007年11月15日

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