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新浪財經

ST宇航(000738)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:10 中國證券網
南方宇航科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的的情況
1、召開時間：2007年11月15日
2、召開地點：湖南省株洲市董家段南方賓館五樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長彭建武
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
股東（代理人）4人，代表股份214,863,600股，占公司有表決權總股份的54.01%。
四、提案審議和表決情況
議案：關于修改公司章程部分條款的議案。
表決結果：同意：214,863,60000股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對：0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；棄權：0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。該項議案獲得通過。
上述議案對公司章程修改的具體內容詳見刊載于2007年10月26日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《南方宇航科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告》。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖南一星律師事務所
2、律師姓名：譚清煒
3、譚清煒律師出具法律意見書認為，本次股東大會召集、召開程序符合我國現行法律、法規的有關規定；出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。
特此公告。
南方宇航科技股份有限公司董事會
2007年11月15日

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