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新浪財經

ST星源(000005)2007年第2次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:10 中國證券網
深圳世紀星源股份有限公司2007年第2次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年11月15日上午10時
2.召開地點：華樂星苑4樓會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人： 董事長丁芃
本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）5人、代表股份230,551,861股、占上市公司有表決權總股份25.22％
2.無限售條件股東出席情況：
無限售條件股東（代理人）4人、代表股份46,859,441股，占公司無限售條件股東表決權股份總數6.46％。
四、提案審議和表決情況
1.關于修改公司《股東大會議事規則》的議案：
總的表決情況：
同意230,551,861股，占出席會議所有股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。
無限售條件股東的表決情況：
同意46,859,441股，占出席會議無限售條件股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0％；
棄權0股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0％。
表決結果：通過。
2. 關于公司董事、監事薪酬的議案：
總的表決情況：
同意230,331,861股，占出席會議所有股東所持表決權99.9％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權220,000股，占出席會議所有股東所持表決權0.1％。
無限售條件股東的表決情況：
同意46,639,441股，占出席會議無限售條件股東所持表決權99.5％；
反對0股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0％；
棄權220,000股，占出席會議無限售條件股東所持表決權0.5％。
表決結果：通過。
五、律師出具的法律意見
廣東君言律師事務所指派賴經緯律師出席并見證了本司2007年第2次臨時股東大會，認為公司2007年第2次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜，符合法律、法規和規范性文件和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。
深圳世紀星源股份有限公司董事會
二00七年十一月十六日

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