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新浪財經

關于鹽湖鉀肥(000792)2007年第一次臨時股東大會法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:10 中國證券網
競帆律師事務所關于青海鹽湖鉀肥股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

競律非訴字（2007）037號
致：青海鹽湖鉀肥股份有限公司
競帆律師事務所(以下簡稱"本所")接受青海鹽湖鉀肥股份有限公司(以下簡稱"公司")的委托，指派李金泉、王正文律師(以下簡稱"本所律師")出席公司召開的2007年第一次臨時股東大會(以下簡稱"本次股東大會")。本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）等法律、法規和規范性文件以及《青海鹽湖鉀肥股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師根據現行法律、法規和規范性文件的有關規定和要求，對公司提供的與本次股東大會召開有關的文件和事實進行了核查和驗證。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范，本著勤勉盡責的精神，就本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格、本次股東大會的提案、股東大會的表決程序等事項發表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
根據公司董事會于2007年10月24日刊載在《證券時報》和信息披露網站http://www.cninfo.com.cn上的《青海鹽湖鉀肥股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的公告》（以下簡稱"《會議公告》"），公司定于2007年11月15日召開本次股東大會，公司董事會已就本次股東大會的召開提前以公告形式通知了股東。《會議公告》列明了有關本次股東大會會議召開時間、地點、出席對象、會議議題、會議登記辦法等主要事項。
本所律師認為，公司本次股東大會的召集人資格合法有效，召集程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
（二）本次股東大會的召開
本次股東大會如期于2007年11月15日上午9:30在青海省格爾木市青海鹽湖大酒店二樓會議室召開，本次股東大會由公司副董事長方勤升先生主持。會議召開的實際時間、地點與《會議公告》中所告知的時間、地點一致，召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
二、關于出席本次股東大會人員的資格
(一)出席本次股東大會的股東及股東代理人
出席本次股東大會的股東及股東代理人共8人，代表公司股份數425，888，555股，占公司股份總額的55.4868%。出席本次股東大會的股東及股東代理人所代理之股東，均系2007年11月13日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。
經核查，出席會議股東及股東代理人的身份證、股東帳戶卡及授權委托書等文件真實有效，出席本次股東大會的股東及股東代理人的資格合法、有效。
(二)出席本次股東大會的其他人員
出席本次股東大會的還有公司的部分董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員，均具備出席本次股東大會的資格。
三、關于本次股東大會的表決程序
經本所律師核查，本次股東大會采取記名投票表決方式，出席會議的股東和股東代理人對議案進行了表決，由出席會議的股東指定的監票代表進行監票，并對表決情況進行清點，當場公布了表決結果。
經本所律師核查，本次股東大會以普通決議方式表決通過了《公司控股子公司青海鹽湖三元股份有限公司投資建設年產 10 萬噸熱溶精制氯化鉀項目的議案》。
本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序以及本次股東大會議案提交審議的程序符合法律、法規及《股東大會規則》、《公司章程》的規定，召集人資格和出席會議人員的資格以及表決程序、表決結果均合法有效。
本法律意見書一式四份，于經辦律師簽字并由本所蓋章后生效。
競帆律師事務所
經辦律師：李金泉
王正文
二○○七年十一月十五日

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