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新浪財經

關于中國海誠(002116)2007年第四次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:10 中國證券網
國浩律師集團（上海）事務所關于中國海誠工程科技股份有限公司2007年第四次臨時股東大會的法律意見書

致：中國海誠工程科技股份有限公司
中國海誠工程科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007年第四次臨時股東大會于2007年11月15日上午在上海市桃江路8號寶輕大廈8樓會議室召開，國浩律師集團（上海）事務所（以下簡稱"本所"）接受公司的委托，指派林琳律師（以下簡稱"本所律師"）出席會議并見證。現依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"《證券法》"）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）和《中國海誠工程科技股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）出具本法律意見書。
本所律師按照有關法律、法規及規范性文件的規定對本次股東大會的召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席會議人員資格的合法有效性和股東大會表決程序的合法有效性發表法律意見。
本所律師是根據對事實的了解和對法律的理解發表法律意見。
本所律師同意將本法律意見書作為公司 2007 年第四次臨時股東大會的必備文件予以存檔，并依法對本所出具的法律意見承擔責任。
為出具本法律意見書，本所律師已經對與出具法律意見書有關的所有文件材料及證言進行審查判斷，并據此出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
公司召開本次2007年第四次臨時股東大會，董事會已于會議召開前十五日即2007年10月30日以書面公告方式通知各股東。公司發布的通知載明了會議的時間、地點、會議審議的事項，說明了股東有權出席，并可委托代理人出席和行使表決權及有權出席股東的股權登記日，出席會議股東的登記辦法、聯系電話和聯系人姓名。
根據上述通知，公司董事會已在通知中列明本次股東大會討論事項，并按有關規定對所有議案的內容進行了充分披露。
本次股東大會于2007年11月15日如期在上海市桃江路8號寶輕大廈 8 樓會議室召開，經審查，本次會議召開的時間、地點、內容與會議通知一致。本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
二、出席會議人員資格的合法有效性
1、出席會議的股東及委托代理人
根據公司出席會議股東簽名及授權委托書，出席會議股東及委托代理人12名，代表股份64,981,722股，占公司股份總數的57.00%。
經驗證，上述股東及委托代理人參加會議的資格均合法有效。
2、出席會議的其他人員
經驗證，出席會議人員除股東及委托代理人外，是公司董事、監事、董事會秘書、其他高級管理人員及公司聘請的律師。
三、本次股東大會的表決程序
本次股東大會就通知中列明的事項以記名投票方式進行了逐項表決，并按公司章程規定的程序進行監票，當場公布表決結果。
本所律師認為，各項議案審議通過的表決票數均符合《公司章程》規定，其中會議記錄及決議均由出席會議的公司董事簽名，其表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
結論意見：
綜上所述，本所律師認為：中國海誠工程科技股份有限公司2007年第四次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；所通過的各項決議真實、合法、有效。
本法律意見書一式三份。
國浩律師集團（上海）事務所
經辦律師：林 琳
二○○七年十一月十五日

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