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上海醫(yī)藥(600849)二屆臨時(shí)董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 11:10 中國(guó)證券網(wǎng)
上海市醫(yī)藥股份有限公司二屆臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海市醫(yī)藥股份有限公司二屆臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于2007年11月9日以書面形式發(fā)出。會(huì)議于2007年11月12日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到董事10名，實(shí)到董事10名。會(huì)議由董事長(zhǎng)錢琎先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。經(jīng)審議，會(huì)議通過(guò)了以下決議。
一、《關(guān)于公司治理的整改報(bào)告》；
本議案表決情況：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
上海市醫(yī)藥股份有限公司
2007年11月13日

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