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s寧新百(600682)五屆董事會第一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 10:25 中國證券網

南京新街口百貨商店股份有限公司五屆董事會第一次臨時會議決議公告

本公司董事會全體成員保證公告內容的真實準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南京新街口百貨商店股份有限公司五屆董事會第一次臨時會議2007年11月10日以書面或傳真的方式發出董事會會議通知。董事會會議于2007年11月 13日以通訊表決的方式召開，會議應表決董事9名，實際表決董事9名。會議符合《公司法》及公司《章程》有關規定，合法、有效。
會議以通訊表決方式，全票通過了《南京新街口百貨商店股份公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》。【具體內容詳見：附件及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)】。
特此公告。
南京新街口百貨商店股份有限公司
董事會
2007年11月 13 日

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