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新浪財經

北辰實業(601588)四屆三十八次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 10:25 中國證券網
北京北辰實業股份有限公司四屆三十八次董事會決議公告

北京北辰實業股份有限公司（以下簡稱"本公司")第四屆董事會第三十八次會議于2007年11月13日以傳真表決方式召開。會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議的召開符合公司章程及有關法律法規的相關規定。
經充分討論，會議審議并一致通過決議如下：
一、確認、追認及批準執行本公司與北京城市開發集團有限責任公司（以下簡稱"北京城市開發"）就聯合競買中國湖南省長沙市開福區新河三角洲地塊（以下簡稱"有關地塊"）而簽訂的聯合競買協議書、成交確認書、付款與交地協議及相關的所有交易，具體包括：
（a）確認、追認及批準執行本公司與北京城市開發于二零零七年七月十八日簽訂的聯合競買協議書（以下簡稱"聯合競買協議書"），內容包括(i)本公司及北京城市開發聯合參與由湖南省長沙市國土資源交易中心于二零零七年七月二十四日就有關地塊的土地使用權舉辦的投標活動；及(ii)由本公司及北京城市開發就有關地塊的開發而成立合營企業，并分別擁有80%及20%股權；及聯合競買協議書項下擬進行的所有交易；
（b）確認、追認及批準執行(i)于二零零七年七月二十四日由湖南省長沙市國土資源交易中心、本公司及北京城市開發就收購有關地塊的土地使用權訂立的成交確認書（以下簡稱"成交確認書"）；及(ii)于二零零七年七月二十四日長沙市新河三角洲開發建設有限公司、本公司及北京城市開發就有關地塊的地價款（92億元人民幣）支付安排及交地事宜訂立的付款與交地協議（以下簡稱"付款與交地協議"）；及成交確認書及付款與交地協議項下擬進行的所有交易；及（c）提請股東大會批準授權本公司董事會（或由董事會委任的董事）全權處理與有關地塊相關的所有事宜及交易，及執行上述（a）、（b）項相關的行動、事宜及簽訂所有相關文件。
二、同意將上述決議內容提交本公司臨時股東大會審議批準。
附注：本公司已經根據香港主板上市規則第4.29條及香港會計師公會頒布的會計指引第7號「編制備考財務資料以收錄于投資通函」，編制了未經審核備考財務資料，并聘請香港羅兵咸永道會計師事務所對該未經審核備考財務資料出具報告，得出以下結果:于二零零七年六月三十日，本公司香港會計準則下總資產及凈資產為約人民幣15,844,099,000元及約人民幣9,306,901,000元。倘建議收購事項于二零零七年六月三十日進行，本公司的總資產及凈資產將會分別為約人民幣25,452,099,000元及約人民幣9,306,901,000元。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告
北京北辰實業股份有限公司
董 事 會
2007年11月14日

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