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S*ST石煉(000783)2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 10:05 中國(guó)證券網(wǎng)
石家莊煉油化工股份有限公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司四屆十二次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2007年11月30日（星期五）上午8:30開(kāi)會(huì)，會(huì)期半天
二、會(huì)議地址：石煉賓館三樓會(huì)議室
三、會(huì)議召集人：會(huì)議由公司董事會(huì)召集
四、會(huì)議方式：以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式召開(kāi)
五、會(huì)議內(nèi)容：
關(guān)于選舉王明權(quán)、湯欣兩位先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。
該議案將采用累計(jì)投票方式進(jìn)行表決，即：有表決權(quán)的每一股份擁有與所選人數(shù)相同的選舉票數(shù)，股東擁有的選舉票數(shù)可以集中使用，也可以分散投向該 2 名獨(dú)立董事候選人；但當(dāng)該股東投出的選票數(shù)量多于其所持股數(shù)與董事候選人個(gè)數(shù)的乘積時(shí)，其投票無(wú)效。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需提請(qǐng)深圳交易所等有權(quán)主管部門(mén)審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。
六、出席會(huì)議對(duì)象及登記辦法
1、本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘任律師；
2、截至2007年11月26日下午交易日結(jié)算后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
3、于2007年11月29日8：30-17：30，法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托出席的代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)。會(huì)議也可以信函或傳真方式登記，以抵達(dá)石家莊的時(shí)間為準(zhǔn)。
七、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿自理。
2、聯(lián)系方式：
地址：石家莊煉油化工股份有限公司證券部
郵編：050032
聯(lián)系電話：0311-85161160 傳真：0311-85161234
八、 備查文件
公司四屆十二次董事會(huì)決議及公告；
特此公告。
附：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席石家莊煉油化工股份有限公司第三次臨時(shí)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名： 身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 身份證號(hào)碼：
授權(quán)范圍：
簽署日期： 年 月 日
委托人可作出表決指示。
如果委托人未作表決指示，受委托人可否按自己決定表決：
□可以 □不可以
石家莊煉油化工股份有限公司董事會(huì)
二OO七年十一月十四日

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