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S*ST石煉(000783)四屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 10:05 中國(guó)證券網(wǎng)
石家莊煉油化工股份有限公司四屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
石家莊煉油化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）四屆十二次董事會(huì)會(huì)議于2007年11月14日上午11：00在賓館3樓會(huì)議室召開。公司董事長(zhǎng)畢建國(guó)、副董事長(zhǎng)張西義、董事張寶林、齊洪祥、楊良玉，獨(dú)立董事謝文璧、陸長(zhǎng)福、高檁出席會(huì)議,監(jiān)事會(huì)及公司經(jīng)理班子成員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)畢建國(guó)先生主持，根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事一致同意形成如下決議：
一、審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案鑒于公司擬以新增股份吸收合并的長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"長(zhǎng)江證券"）致函本公司：鑒于夏斌先生、王超先生已申請(qǐng)辭去本公司獨(dú)立董事候選人身份，經(jīng)長(zhǎng)江證券第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及2007年第四次臨時(shí)股東會(huì)議決定，長(zhǎng)江證券特 向公司推薦王明權(quán)先生、湯欣先生為公司獨(dú)立董事候選人，同時(shí)，夏斌先生、王超先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事候選人；該等獨(dú)立董事候選人自公司股東大會(huì)審議通過(guò)、有權(quán)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，及公司資產(chǎn)出售、股份定向回購(gòu)和吸收合并之交割全部完成日起開始正式就任，任期與新一屆董事會(huì)一致。
并鑒于長(zhǎng)江證券作為推薦人承諾并擔(dān)保該等獨(dú)立董事候選人具備擔(dān)任其未來(lái)任期內(nèi)公司之獨(dú)立董事一切任職資格和條件，因此，本公司董事會(huì)在此向公司股東大會(huì)提名王明權(quán)先生、湯欣先生為公司獨(dú)立董事候選人，并決議建議該等獨(dú)立董事候選人須自公司股東大會(huì)審議通過(guò)、有權(quán)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，及公司資產(chǎn)出售、股份定向回購(gòu)和吸收合并之交割全部完成日起方可就任。
（候選人簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事候選人聲明、提名人聲明、獨(dú)立董事關(guān)于提名候選人的獨(dú)立意見(jiàn)請(qǐng)參見(jiàn)附件。）其中獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需提請(qǐng)深圳交易所等有關(guān)部門審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。
本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開石家莊煉油化工股份有限公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》董事會(huì)決議提請(qǐng)召開2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于調(diào)整第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案，會(huì)議通知詳見(jiàn)《石家莊煉油化工股份有限公司關(guān)于召開2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的通知》。
本議案表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
石家莊煉油化工股份有限公司董事會(huì)
二OO七年十一月十四日
附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
王明權(quán)先生, 長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司獨(dú)立董事。60歲, 中共黨員，碩士研究生學(xué)歷, 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。中國(guó)人民銀行研究生部導(dǎo)師，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)兼職教授，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院兼職教授。9屆全國(guó)政協(xié)委員，中共16屆中央候補(bǔ)委員。曾任中國(guó)人民銀行武漢市分行宗關(guān)辦事處信貸員，中國(guó)人民銀行武漢市分行副科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、副行長(zhǎng)；武漢市人民政府副秘書長(zhǎng)兼市體改委副主任；武漢市人民政府副市長(zhǎng)兼外辦黨組書記、主任；交通銀行副行長(zhǎng)、黨組成員、副董事長(zhǎng)，交通銀行行長(zhǎng)、黨委（組）書記、副董事長(zhǎng)（其間兼任中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司董事長(zhǎng)）；中國(guó)光大（集團(tuán)）總公司董事長(zhǎng)、黨委（組）書記（其間兼任中國(guó)光大銀行董事長(zhǎng)、黨委書記；光大證券公司董事長(zhǎng)；申銀萬(wàn)國(guó)證券公司董事長(zhǎng)）；香港上市公司中國(guó)光大控股有限公司及中國(guó)光大科技有限公司董事會(huì)主席。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：王明權(quán)先生未在石家莊煉油化工股份有限公司及長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司的任何股東單位任職，與上述公司股東單位之間也不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
持股情況：王明權(quán)先生未持有石家莊煉油化工股份有限公司股票及其衍生品種。
受處罰情況：王明權(quán)先生未曾受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的任何處罰。
湯欣先生, 長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司獨(dú)立董事。37歲，清華大學(xué)法學(xué)院副教授、碩士研究生導(dǎo)師。先后在中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院獲得學(xué)士、碩士學(xué)位，1998年獲民商法學(xué)博士學(xué)位。
1998年至2000年在北京大學(xué)法學(xué)院從事博士后研究工作并擔(dān)任教職，榮獲北京大學(xué)法學(xué)院1999年度"十佳教師"稱號(hào)。2000年以后在清華大學(xué)法學(xué)院任教，2002年獲清華大學(xué)法學(xué)院"先進(jìn)工作者"稱號(hào)，2004 年度獲 "清華大學(xué)青年教師教學(xué)優(yōu)秀獎(jiǎng)"和"清華大學(xué)優(yōu)秀班（級(jí)）主任"一等獎(jiǎng)。2002年在美國(guó)UniversityofWashington 法學(xué)院訪問(wèn)研究,研究專題為"公司治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代化"；2007 年先后應(yīng)邀作為客座教授，在臺(tái)灣大學(xué)法學(xué)院和美國(guó)Columbia University 法學(xué)院講授"證券法"和"公司治理"課程。主要研究方向?yàn)樯淌路ā⒚穹ǎ珜懚嗖繉Ｖ驼撐摹６啻螒?yīng)邀赴美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)著名大學(xué)參加國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議并作主題發(fā)言，參加經(jīng)濟(jì)、金融法律、法規(guī)及司法解釋的擬訂和論證工作，為中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)"四五"普法講師團(tuán)專家，參加《上市公司收購(gòu)管理辦法》的擬定和修改工作。擔(dān)任北京市、天津市及珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)仲裁委員會(huì)仲裁員，嘉實(shí)基金管理公司及廣東肇慶星湖科技股份有限公司獨(dú)立董事。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：湯欣先生未在石家莊煉油化工股份有限公司及長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司的股東單位任職，與上述公司股東單位之間也不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
持股情況：湯欣先生未持有石家莊煉油化工股份有限公司股票及其衍生品種。
受處罰情況：湯欣先生未曾受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的任何處罰。

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