南京新港高科技股份有限公司于2007年11月14日召開六屆二十一次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過加強公司治理專項活動的整改報告，具體內容詳見2007年11月15日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　二、同意控股子公司南京仙林房地產開發有限公司參與句容市寶華鎮仙林東路南側兩宗土地[寶華鎮仙林東路南側原慶航高科地塊(下稱：慶航高科地塊)和鴻堰村南側局部地塊(下稱：鴻堰村地塊)]競拍。土地規劃用途均為綜合(商、住)用地，建筑密度≤28%，容積率≤1.2，綠地率≥30%。其中，慶航高科地塊可開發總建筑面積<16萬平方米，起拍價1.16億元(折合樓面地價725元/平方米)；鴻堰村地塊可開發總建筑面積<372100平方米，起拍價3.07億元(折合樓面地價825元/平方米)。計劃2007年11月15日下午現場競價。

　　三、通過授權公司管理層增加土地儲備的議案：在未來的一年內公司及控股子公司儲備土地出讓金總金額在40億元人民幣以內。

　　董事會決定于2007年11月30日上午召開2007年第七次臨時股東大會，審議以上有關及其它事項。