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新浪財經(jīng)

皖能電力(000543)董事會五屆十四會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 19:54 中國證券網(wǎng)
安徽省皖能股份有限公司董事會五屆十四會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽省皖能股份有限公司董事會五屆十四次臨時會議于2007年11月12日至13日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參與表決董事9人（含獨立董事3人），其中3名關(guān)聯(lián)董事回避表決，實際參與表決董事6人。
會議審議并以書面通訊表決方式通過了《關(guān)于為控股子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。
公司2006年度（第十五次）股東大會授權(quán)公司董事會批準(zhǔn)公司2007年度為控股子公司擔(dān)保總額為不超過2006年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的70%，即最高限額為16億元。為保證公司控股子公司銅陵皖能發(fā)電有限公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及合肥皖能發(fā)電有限公司項目建設(shè)所需資金，公司董事會同意：
1、為銅陵皖能發(fā)電有限公司向招商銀行合肥分行馬鞍山路支行申請不超過人民幣3億元流動資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保；
2、為合肥皖能發(fā)電有限公司向徽商銀行營業(yè)部申請人民幣2.4億元項目貸款，提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為五年以內(nèi)。
上述擔(dān)保后，公司累計對控股子公司的擔(dān)保金額為12.9億元，占2006年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的54.18%，在公司2006年度（第十五次）股東大會授權(quán)董事會批準(zhǔn)額度以內(nèi)。
該議案關(guān)聯(lián)董事湯大舉、吳優(yōu)福、朱昭明回避表決，表決結(jié)果為：贊成6票，反對0票，棄權(quán)0票。
本次公司為銅陵皖能發(fā)電有限公司向招商銀行合肥分行馬鞍山路支行申請人民幣1億元流動資金貸款提供擔(dān)保詳情，見公司于2007年11月15日在《證券時報》、深交所巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。
上述貸款擔(dān)保將分次簽訂，本公司將根據(jù)擔(dān)保協(xié)議簽訂情況及時予以公告。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月十五日

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