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大亞科技(000910)第三屆董事會(huì)2007年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 18:42 中國證券網(wǎng)
大亞科技股份有限公司第三屆董事會(huì)2007年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大亞科技股份有限公司第三屆董事會(huì)2007年第八次臨時(shí)會(huì)議通知于2007年11月7日以傳真及專人送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于2007年11月13日以通訊方式召開，會(huì)議由公司董事長陳興康先生召集，應(yīng)參與表決董事13人，實(shí)際參與表決董事13人，分別為陳興康、陳建華、閻桂芳、趙丹辰、程瑞崠、朱昌宏、徐志春、高汝楠、莊松林、黃友定、王剛、齊大輝、袁會(huì)權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下決議：
一、關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告（詳見《大亞科技股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》）該議案表決情況：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、關(guān)于修改《公司章程》的議案
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》（證監(jiān)公司字[2006]92 號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定，為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)《公司章程》部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，具體如下：
原章程"第三十九條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。
公司控股股東或者實(shí)際控制人不得利用其控股地位侵占公司資產(chǎn)。公司董事會(huì)應(yīng)建立對(duì)大股東所持股份'占用即凍結(jié)'的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占資產(chǎn)的應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接負(fù)責(zé)人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任董事予以罷免。"
現(xiàn)修改為"第三十九條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。
公司控股股東或者實(shí)際控制人不得利用其控股地位侵占公司資產(chǎn)。公司董事會(huì)應(yīng)建立對(duì)大股東所持股份'占用即凍結(jié)'的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)侵占資產(chǎn)的應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接負(fù)責(zé)人給予處分，并對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。"
原章程其他各條款維持不變。
本議案需提交公司股東大會(huì)予以審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
該議案表決情況：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、關(guān)于修改《信息披露事務(wù)管理制度》的議案
（修改后的《大亞科技股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn） 。
該議案表決情況：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、關(guān)于制訂《合同管理制度》的議案
（《大亞科技股份有限公司合同管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn） 。
該議案表決情況：13票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
大亞科技股份有限公司董事會(huì)
二00七年十一月十五日

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