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南寧糖業(000911) Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 18:42 中國證券網
南寧糖業股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.
證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業 公告編號：2007-31
南寧糖業股份有限公司
第三屆董事會2007 年第四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南寧糖業股份有限公司第三屆董事會2007年第四次臨時會議于2007
年11月9日發出書面會議通知，并于2007年11月14日在公司總部會議
室現場召開，本次會議由公司董事長熊可模先生主持，會議應到董事10人，
實到董事9人，獨立董事陳湘桂先生因公務在身未能親自出席并授權委
托獨立董事孫衛東先生代為行使表決權。監事會4名成員列席會議，符
合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議以舉手表決的方式審議并
通過了如下議案：
一、關于公司榨季工作安排的議案；
贊成10票；棄權0票；反對0票。
二、關于加強公司治理專項活動整改報告的議案；
贊成10票；棄權0票；反對0票。
三、關于南寧糖業股份有限公司接待與推廣制度的議案；
公告全文刊登于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
贊成10票；棄權0票；反對0票。
四、關于變更部分募集資金投資方式及實施主體的議案；
同意公司將2007年非公開發行募集資金原計劃投資“年產1萬噸生活
用紙（以擦手紙為主）工程”（以下簡稱“該項目”）的 2,944.14 萬元改為
對公司控股子公司南寧天然紙業有限公司（以下簡稱“天然紙業”）進行增
資，由天然紙業作為實施主體建設該項目，項目總投資、建設地點及建設
內容不變。（詳見公司《關于變更部分募集資金投資方式及實施主體的公
告》、《對外投資公告》及《關于變更部分募集資金投資方式及實施主體的
南寧糖業股份有限公司 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD.
說明》）本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間和地點等相
關事宜授權公司董事會另外確定并對外公告。
贊成10票；棄權0票；反對0票。
五、關于公司短期使用閑置募集資金補充流動資金的議案；
為維護公司和股東的利益，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，
根據公司募集資金使用管理制度和募集資金投資項目的實際進展情況，公
司計劃在2007年11月至2008年5月間用部分閑置募集資金補充流動資金，
累計使用募集資金額不超過1.28億元，使用期限不超過6個月。本議案尚
需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間和地點等相關事宜授權公司
董事會另外確定并對外公告。
贊成10票；棄權0票；反對0票。
六、關于公司下屬分廠資產報廢的議案；
同意報廢公司下屬明陽分廠的五臺舊設備，資產原值 444,210 元，截
止至2007年8月已提折舊425,391.28元，凈值為18,818.72元。
監事會已出具了同意報廢的意見，處置的相關手續按公司有關規定辦
理。
贊成10票；棄權0票；反對0票。
七、關于繼續向工行等商業銀行申請借款授信額度的議案
公司向工行等商業銀行申請的人民幣13.1億元的借款授信額度于2007
年11月到期，根據2007/2008榨季公司生產經營情況對資金的需求，公司
擬向商業銀行申請借款授信額度16.1億元，其中交行2.5億元，南寧市農
村信用合作社6000萬元，南寧市商業銀行5000萬元，建行6.5億元，工
行6億元。
贊成10票；棄權0票；反對0票。
南寧糖業股份有限公司董事會
二○○七年十一月十四日

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