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新浪財經

法爾勝(000890)第五屆第三十次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 18:29 中國證券網
江蘇法爾勝股份有限公司第五屆第三十次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇法爾勝股份有限公司第五屆第三十次董事會2007年11月2日以書面方式通知于2007年11月13日以傳真方式召開，會議應到董事11名，周建松先生、劉禮華先生、蔣緯球先生、董東先生、張衛明先生、周江益先生、劉印先生、趙連城先生、韓之俊先生、馬宗況先生、陳良華先生共計7名董事和4獨立董事出席會議。董事出席情況符合公司章程等有關規定。會議以簽字表決方式審議通過了下列議案：
一、審議通過公司《總經理工作條例》；
全體董事一致同意通過新修訂《總經理工作條例》
表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。
二、審議通過公司《信息披露制度》；
全體董事一致同意通過新修訂《信息披露制度》
表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。
三、審議通過關于修改公司章程的議案；
全體董事一致同意根據發展需要，對公司章程營業范圍做適當的修改，并將修改后的章程提交公司2007年第三次臨時股東大會審議；
表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。
四、審議通過公司向金融機構申請貸款的議案；
為滿足公司生產經營需要，本公司董事會同意向興業銀行南京分行申請在綜合授信人民幣7000萬元以內辦理融資業務；
表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。
五、審議通過關于為江蘇法爾勝新型管業有限公司提供擔保的議案；
江蘇法爾勝新型管業公司系本公司與臺灣東泰造紙股份有限公司合資企業，本公司持有75%的股權。 因該公司與交通銀行股份有限公司無錫分行北門支行之間一筆總金額為 2000萬元的流動資金貸款即將于2007年12月2日到期，為滿足生產經營需要，該公司擬向該行重新申請流動資金貸款2000萬元。本公司董事會同意在上述額度內為其提供連帶責任擔保。
被擔保人江蘇法爾勝新型管業有限公司2006年實現主營業務收入8379.08萬元，凈利潤200.34萬元，2006末經審計的總資產為23826.34萬元，凈資產為6628.08萬元，資產負債率為72.18%。
由于江蘇法爾勝新型管業有限公司2006年經審計的資產負債率已經超過70%，根據公司章程規定，該議案尚需提交2007年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。
截至本公告日，本公司累計擔保余額為27707萬元，占本公司2006年經審計的凈資產的28.82%，其中對外擔保8550萬元，對控股子公司擔保為19157萬元，公司沒有為控股股東及其關聯方提供擔保，也無逾期擔保。被擔保對象中除江蘇法爾勝新型管業有限公司外，2006年經審計的資產負債率均沒有超過70%。
包括本次董事會決議提供的擔保在內，公司累計擔保總額仍未超過公司2006年經審計的凈資產的50%。
上述被擔保對象將向有關金融機構提交融資申請，本公司將在簽署相關擔保文件后，按照規定履行必要的信息披露義務。
六、審議通過關于《加強上市公司治理專項活動的整改報告》議案；
全體董事一致同意通過《江蘇法爾勝股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》，并在指定媒體上披露。
表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。
以上決議符合公司章程規定，決議合法有效。
特此公告
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2007年11月15日

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