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新浪財經

皇臺酒業(000995)第三屆董事會2007年第三次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 18:06 中國證券網
甘肅皇臺酒業股份有限公司第三屆董事會2007年第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
甘肅皇臺酒業股份有限公司2007年第三次臨時董事會議通知于2007年10月25日以通訊方式發出。2007年11月2日下午以通訊方式在本公司召開，會議由董事長張景發先生主持，本次會議應參加表決的董事11人，實際參加表決的董事11人。公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等相關法律、法規的規定。會議審議并表決通過了如下議案：
《關于<甘肅皇臺酒業股份有限公司專項治理整改報告案》。
表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告
甘肅皇臺酒業股份有限公司董事會
2007年11月2日

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