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新浪財經

金馬集團(000602)關于修改公司章程議案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 18:06 中國證券網
廣東金馬旅游集團股份有限公司關于修改公司章程議案的公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《公司法》和中國證監會下發的《2006年公司章程指引》規則的要求，結合本公司的實際情況，現對公司章程進行修訂。
一、在第三十九條增加一款作為第三款：
"公司控股股東及實際控制人負有維護公司資產安全的責任，杜絕控股股東或實際控制人侵占上市公司資產情況的出現。公司發現控股股東侵占資產的，應立即申請對其持有股權進行司法凍結。侵占人不能以現金清償占用資產的，公司可通過變現其股權償還侵占資產。"
二、將第八十二條第二款修改為：
"股東大會就選舉董事、監事進行表決時，實行累積投票制。"
三、第一百零二條增加一款作為第二款：
"董事負有維護公司資金安全的義務。發生董事協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產的情況時，董事會可視情節輕重對直接責任人給予處分，情節嚴重的，可罷免其職務。"
四、對一百一十一條進行如下修改：
將第一款"董事會以公司資產對外抵押的權限"修改為：
"董事會以公司資產的對外抵押權限累計對外抵押的資產總額不超過公司最近一期經審計的凈資產的50%。"
將第二款第四項修改為：
"公司對外擔保應當取得董事會全體成員2/3以上簽署同意，單筆擔保額超過凈資產值10%以上的對外擔保，須提交股東大會審議。"
將第四款"董事會行使投資決策的權限"修改為：
"董事會對公司的項目投資及對外股權投資的權限為一年內不超過公司最近一期經審計的總資產的30%。"
五、第一百三十五條增加一款作為第二款：
"高級管理人員負有維護公司資金安全的義務。發生高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產的情況時，董事會可視情節輕重對直接責任人給予處分，情節嚴重的，可免除其職務。"
六、第一百四十三條增加一款作為第二款：
"監事負有維護公司資金安全的義務。發生監事協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產的情況時，公司可視情節輕重對直接責任人給予處分，情節嚴重的，可罷免其職務。"
廣東金馬旅游集團股份有限公司董事會
2007年11月14日

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