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山東威達機械股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次限售股份可上市流通數量為6,750,000股；
2、本次限售股份可上市流通日為2007年11月19日。
一、股權分置改革方案概述
1、股權分置改革對價方案要點：
山東威達機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體非流通股股東通過向方案實施的股權登記日登記在冊流通股東按每10股流通股支付2.5股股票對價，共支付750萬股股票給全體流通股股東，獲得其持有的非流通股的流通權。
2、通過股權分置改革方案的股東大會日期、屆次：
2005年10月28日，公司股權分置改革相關股東大會審議通過股權分置改革方案。
3、股權分置改革方案實施日：2005年11月14日。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通時間為2007年11月19日；
2、本次可上市流通股份的總數6,750,000股，占限售股份總數的13.21%、無限售條件股份總數的8.04%和公司股份總數的5%。
限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：
本次可上 本次可上 本次可上
序 限售股份 持有限售 本次可上市 市流通股 市流通股 市流通股
號 持有人名稱 股份數 流通股數 數占限售 數占無限 數占公司
股份總數 售條件股 股份總數
的比例（%） 份總數的 的比例
比例（%） （%）
1 文登市昆崳科技 8,055,000 6,750,000 13.21 8.04 5.00
開發有限公司
合計 - 8,055,000 6,750,000 13.21 8.04 5.00
三、本次可上市流通限售股份持有人在股權分置改革時做出的各項承諾及履行情況本次可上市流通限售股份持有人——文登市昆崳科技開發有限公司承諾：
1、獲得上市流通權之日起十二個月內不上市交易或者轉讓；
2、第1條期滿后，出售公司股份的數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
本次可上市流通限售股份持有人在股權分置改革時做出的各項承諾履行情況：
履行承諾。
四、股本變動結構表
本次 本次
變動前 變動后
數量 比例% 數量 比例%
一、有限售條件股份 51,086,250 37.84% 44,336,250 32.84％
1、國家持股 0 0.00% 0 0.00%
2、國有法人持股 0 0.00% 0 0.00%
3、其他內資持股
其中：
境內法人持股 51,086,250 37.84% 44,336,250 32.84％
境內自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
4、外資持股
其中：
境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
二、無限售條件股份 83,913,750 62.16% 90,663,750 67.16％
1、人民幣普通股 83,913,750 62.16% 90,663,750 67.16％
2、境內上市的外資股 0 0.00% 0 0.00%
3、境外上市的外資股 0 0.00% 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0.00%
三、股份總數 135,000,000 100.00% 135,000,000 100.00%
五、保薦機構核查報告的結論性意見
經審慎核查，我們就公司本次限售股份持有人：昆崳科技所持有的限售流通股份上市流通問題出具如下結論性意見：
1、本次限售股份上市流通符合相關法律、法規、規章和深圳證券交易所相關規則；
2、截止本報告出具日限售股份持有人嚴格遵守了股權分置改革時做出的各項承諾。
六、其他事項
1、公司限售股份不存在墊付對價情形及償還情況；
2、不存在申請限售股份上市流通的限售股份持有人對公司的非經營性資金占用及公司對該限售股份持有人違規擔保的情形；
3、限售股份持有人所持的公司股份如觸及其特殊承諾，公司將及時公告提示廣大投資者。
七、備查文件
1、山東威達機械股份有限公司限售股份上市流通申請表。
2、興業證券股份有限公司關于山東威達機械股份有限公司限售股份上市流通的核查報告。
山東威達機械股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月十五日
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