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新浪財經

四環生物(000518)第四屆董事會第二次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 17:23 中國證券網
江蘇四環生物股份有限公司第四屆董事會第二次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
2007年11月14日在本公司會議室召開第四屆董事會第二次臨時會議。本公司于2007年11月12日以電話方式發布了召開董事會的通知。出席會議董事應到6名，分別為孫國建、顏祖蔭、陳香、于公義、王國堯、楊順保，實到6名董事。公司全體監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。
經與會董事審議，以六票全部同意，通過以下決議及議案：
一、審議通過了《江蘇四環生物股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》（具體內容詳見附件）。
特此公告。
江蘇四環生物股份有限公司董事會
2007年11月14日

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