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新浪財經

關于寶商集團(000796)2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 17:23 中國證券網
北京市嘉源律師事務所關于寶雞商場（集團）股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書

受寶雞商場（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會之委托，北京市嘉源律師事務所指派律師出席公司2007年第一次臨時股東大會（以下簡稱"本次會議"）進行法律見證，并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱"《股東大會規則》"）及《公司章程》之規定，出具法律意見如下：
一、本次會議的召集、召開程序
本次會議由公司董事會決定召集；會議以現場表決方式召開；會議通知以公告的形式刊登于2007年10月30日《中國證券報》和《證券時報》，并公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；會議通知發出之后，董事會未對通知中列明的議程進行修改；本次會議已于2007年11月14日如期召開。
本律師認為，本次會議的召集、召開程序和召集人主體資格符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》之規定。
二、出席本次會議人員的資格
1、出席本次會議的股東及股東代理人共13名，代表股份58,186,902股，占公司股份總數的23.60%；上述股東均持有相關持股證明，委托代理人并持有書面授權委托書。
2、出席本次會議的其他人員為公司在位之董事、監事、高級管理人員及見證律師。
經本律師驗證，出席本次會議的人員具有合法資格。
三、本次會議沒有對會議通知中未列明的事項進行表決。
四、本次會議的表決程序
本次會議對列入會議通知中的《關于公司出資入股寶雞賓館的議案》和《公司參與永安財產保險股份有限公司增資擴股方案的議案》進行了審議；并采用記名投票方式進行表決；表決《關于公司出資入股寶雞賓館的議案》時，關聯股東海航集團有限公司放棄了表決權；表決票經三名監票人（其中股東代表兩名，監事代表一名）及見證律師負責清點，并由監票人代表當場公布表決結果；出席會議的股東及其代理人未對表決結果提出異議；上述兩項議案均獲得有效表決權的通過；會議決議與表決結果一致；本次會議召開情況已作成會議記錄，由出席會議的全部董事和董事會秘書簽字并存檔。
本律師認為，本次會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》之規定。
綜上，本次會議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格及會議表決程序合法有效。
特此致書。
北京市嘉源律師事務所
法定代表人：郭 斌
律 師：郭 斌
2007年11月14日

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