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新浪財經

中新藥業(600329)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 10:24 中國證券網
天津中新藥業集團股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據《公司法》、《公司章程》有關規定，鑒于公司2007年第十二次董事會的提議，公司將于2007年12月28日上午9:00在中國天津市南開區白堤路17號中新大廈703會議室召開2007年第二次臨時股東大會。
（一）會議主要議程為：
一、審議"鑒于公司董事、總經理劉文偉先生因工作變動提出辭呈，董事會同意接受辭呈，并推薦王志強先生為公司新的董事候選人，擬擔任公司董事"的議案；
二、審議"鑒于公司董事、副總經理李美毓女士工作變動提出辭呈，董事會同意接受辭呈，并推薦張平先生為公司新的董事候選人，擬擔任公司董事"的議案。
上述人員簡歷詳見2007年11月13日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（二）出席會議人員資格：
一、公司董事、監事及高級管理人員。
二、至2007年12月26日止，所有登記在冊的境外股東。
三、截止2007年12月26日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司股東。
四、得到股東授權委托書的股東委托代理人。
（三）參加會議辦法：
一、凡擬參加會議的境內可限售流通股股東于2007年12月8日之前，將參加會議的意愿書面通知公司。
二、凡擬參加會議的無限售流通股股東，需于2007年12月26日12:00前憑個人身份證明、持股憑證進行登記。
三、凡受本公司股東委托出席大會的受托人，需于2007年12月26日12:00前將授權委托書復印件送達公司后，持該授權委托書、持股憑證、受托人身份證出席大會。
（四）其他事項：
1、會期半天，出席會議的股東及其受托人食宿及交通費用自理。
2、聯系地址：天津市南開區白堤路17號中新大廈605室
聯系人：焦艷
聯系電話：022-27020892
傳真：022-27020913
特此公告。
天津中新藥業集團股份有限公司
2007年11月14日
附：授權委托書
茲授權 先生（女士）代表本人（本單位）出席天津中新藥業集團股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人股權證號： 持股人持股數量：
委托人身份證號： 委托人簽字：
受托人身份證號： 受托人簽字：
委托日期：
（此授權委托書復印有效）

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