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中鐵二局(600528)關于召開2007年第二次臨時股東大會公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 10:24 中國證券網
中鐵二局股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間
現場會議召開時間為：2007 年11月29日上午9：30。
2.召開地點：四川省成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈8樓視頻會議室
3.召集人：本公司董事會
4.召開方式：采用會議現場投票的表決方式。
5.出席對象
（1）2007年11月22日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司股東可以委托代理人出席本次股東大會并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
二、會議審議事項
1.提案名稱：
(1)審議《關于調整獨立董事津貼的預案》；
(2)審議《關于轉讓北京高盛房地產開發有限公司股權的預案》；
(3)審議《關于修改<中鐵二局股份有限公司章程；
(4)審議《關于向銀行申請綜合授信額度的預案》；
(5)審議《關于哈大鐵路工程施工項目關聯交易的預案》。
2.披露情況：
有關上述議案內容，詳見中鐵二局股份有限公司 2007年臨時公告第33號、第34號、第35號，刊登在2007年10月12日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
三、會議登記方法
1.登記方式：
（1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。
（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
（3）異地股東可以傳真、信函方式登記。
2.登記時間：2007年11月26日（9：00－12：00）
3.登記地點：四川省成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈1209室
四、其它事項
1.會議聯系方式：
聯系電話：(028)86444890、87670263
聯系傳真：(028)87683980
郵政編碼:610032
聯系人： 黃勇、鐘杰
聯系地址：成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈
2.會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理
3.本次股東大會會期半天。
五、會議登記、會議表決按照《上市公司股東大會規則》辦理。
特此公告。
附件：授權委托書
中鐵二局股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月十三日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席中鐵二局股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號：
委托人持股數： 委托人股東代碼：
受托人： 身份證號：
委托日期：2007年 月 日
委托人簽字（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○○七年 月 日

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