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新浪財經

中華企業(600675)關于召開2007年第一次臨時股東大會的有關情況公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 08:27 中國證券網
中華企業股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的有關情況公告

公司擬于2007年11月29日（周四）召開2007年第一次臨時股東大會。具體內容如下：
一、會議召開時間：2007年11月29日（周四）上午9：30
二、網絡投票時間：2007年11月29日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
三、會議召開地點：待股東大會登記后另行確定并公告
四、會議主要議題：
1、審議關于修改公司章程中“公司住所”、“公司注冊資本”條款的議案（具體內容請詳見2007－027號公告）；
2、審議《中華企業股份有限公司募集資金管理辦法》；
3、審議關于公司符合向原股東配售股份條件的議案；
4、審議關于公司2007年度配股方案的議案，該項議案須逐項審議:
(1) 發行股票的種類；
(2) 發行股票的每股面值;
(3) 配股基數、比例和數量;
(4) 配股價格及定價方法;
(5) 配售對象；
(6) 本次配股募集資金的用途；
(7)發行時間;
(8) 本次配股相關議案決議的有效期;
5、審議《公司2007年度配股募集資金運用可行性分析報告》；
6、審議關于提請股東大會授權董事會辦理本次配股相關具體事宜的議案；
7、審議《公司前次募集資金使用情況的專項說明》；
五、會議出席對象：
1、公司全體董事、監事及高級管理人員；
2、2007年11月20日（周二）下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，均可出席本次臨時股東大會。股東本人如不能出席本次會議，可委托代理人出席并行使表決權（委托書見附件1），該股東代理人不必是公司的股東；
3、聘請的律師及董事會邀請的其他人員。
六、會議登記事項：
1、法人股東應持法人授權委托書、股東帳戶卡和出席會議者身份證進行登記；股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托出席會議者身份證辦理登記手續；
2、社會個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡進行登記，授權代理人須憑授權代理委托書（格式見附件1）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；
3、異地股東可以在本次臨時股東大會現場登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記。辦理登記后，在臨時股東大會會議現場，該股東可憑身份證、股東帳戶卡、授權委托書等證明材料于會議召開前領取出席證和表決票參加本次會議。
七、現場登記時間：2007年11月22日（周四）上午9：30-11：30，下午13：00-16：00
八、登記地點：上海市延安東路700號港泰廣場底層大堂
九、會議方式
本次臨時股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。公司股東投票表決時，如果出現重復投票，將按以下規則處理：同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種；如果同一股份通過現場和網絡重復進行表決，以現場表決為準。進行網絡投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準（網絡投票具體事宜請詳見附件2）。
九、注意事項：會議為期半天，出席者食、宿以及交通費自理。
十、通訊地址：上海市華山路2號中華企業大廈中華企業股份有限
公司董事會辦公室
郵政編碼：200040
聯系電話：（021）62170088*2606、2630
傳 真：（021）62722500（董事會辦公室收）
中華企業股份有限公司
2007年11月13日
附件1：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席中華企業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：
委托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東帳戶：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托日期：
（按本格式自制及復印授權委托書均有效）
附件2：
股東參加網絡投票的操作流程
一、 投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量 說明
738675 中企投票 15 A股股東
2、表決議案
如果股東想一次性表決所有議案，則表決方法如下圖所示意。
一次性表決所有決議 決議內容 對應的申報價格
議案1-議案7 本次股東大會所有議案 99元
如果股東想依次表決所有議案，則表決方法如下圖所示意。
普通 決議內容 對應申報價格
決議
議案1 關于修改公司章程中“公司住所”、“公 1元
司注冊資本”條款的議案
議案2 《中華企業股份有限公司募集資金管理 2元
辦法》
議案3 關于公司符合向原股東配售股份條件的 3元
議案
議案4 關于公司2007年度配股方案的議案 4元
議案4.01 發行股票的種類 5元
議案4.02 發行股票的每股面值 6元
議案4.03 配股基數、比例和數量 7元
議案4.04 配股價格及定價方法 8元
議案4.05 配售對象 9元
議案4.06 本次配股募集資金的用途 10元
議案4.07 發行時間 11元
議案4.08 本次配股相關議案決議的有效期 12元
議案5 《公司2007年度配股募集資金運用可行 13元
性分析報告》
議案6 關于提請股東大會授權董事會辦理本次 14元
配股相關具體事宜的議案
議案7 《公司前次募集資金使用情況的專項說 15元
明》
3、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4、買賣方向：均為買入。
二、 投票舉例
1、股權登記日持有“中華企業”A股的投資者，如對議案1《關于修改公司章程中“公司住所”、“公司注冊資本”條款的議案》投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738675 買入 1元 1股
2、 如某投資者對議案1《關于修改公司章程中“公司住所”、“公司注冊資本”條款的議案》投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738675 買入 1元 2股
3、如某投資者對議案1《關于修改公司章程中“公司住所”、“公司注冊資本”條款的議案》投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738675 買入 1元 3股
三、投票注意事項
1、考慮到所需表決的議案較多，若股東需對所有議案表達相同意見，可直接申報價格99元進行投票。股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
3、對股東大會有多項議案，而某一股東僅對其中某項或某幾項議案進行網絡投票的情況，只要股東對其中一項議案投票，即視為出席股東大會，納入出席股東大會的股東所持表決權計算，對于該股東未表決的議案，按照棄權計算。

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