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新浪財經

關于上海汽車(600104)2007年第五次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 21:25 中國證券網
中豪律師集團(上海)事務所關于上海汽車集團股份有限公司2007年第五次臨時股東大會的法律意見書

編號：滬中豪（2007）法見字第10號
致：上海汽車集團股份有限公司
中豪律師集團（上海）事務所接受上海汽車集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）的委托，指派王輝律師出席本次臨時股東大會，并依據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和《上海汽車集團股份有限公司章程》出具本法律意見書。
本所律師根據有關法律、法規以及"公司章程"的規定，就公司2007年第五次臨時股東大會召集、召開程序；出席會議人員資格；股東大會提出新提案的股東資格；股東大會表決程序的合法有效性發表法律意見。
本所律師僅依據本法律意見書簽發日之前所發生的事實，并基于對該項事實的認識以及對于相關法律、法規以及"公司章程"的理解發表本意見。本法律意見不涉及本次股東大會提案內容以及此間所涉及事實的真實性、準確性。
本所律師同意將本法律意見書作為公司2007年第五次臨時股東大會的必備文件進行公告，并依法對本所出具的法律意見承擔責任。未經本所同意，本法律意見書不得用于任何其他目的。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范，對公司提供的有關文件、資料進行了審核和驗證，并對本次股東大會依法見證后，發表如下法律意見：
一、本次股東大會的召集程序
本次股東大會由公司董事會依據"公司章程"召集。
董事會已于2007年10月27日以公告方式就如下事項通知登記在冊的股東。
1、會議的日期、會議期限；
2、有權出席股東大會股東的股權登記日；
3、股權登記時間、地點、登記方式；
4、提交會議審議的事項；
5、說明了股東有權出席，并可委托代理人出席；
6、會務聯系人姓名和電話。
經審查，本次股東大會的召集程序符合相關法律、法規、"公司章程"的規定。
二、本次股東大會的召開程序
本次股東大會現場會議于2007年11月13日2點30分于上海浦東張江高科技園區松濤路563號如期召開。由公司董事一致推舉的董事谷峰先生主持，并完成了全部會議議程。
經審查，本次股東大會的召開程序符合相關法律、法規、"公司章程"的規定。
三、本次股東大會出席現場會議人員資格
1、出席會議的股東及委托代理人
根據出席會議股東及委托代理人的簽名，出席會議股東及委托代理人共計14名，代表股份5,493,928,987股，占公司股份總數的83.8636％。
經本所律師驗證，參加本次股東大會的股東、委托代理人資格符合相關法律、法規、"公司章程"的規定。
2、出席會議的其他人員
出席本次股東大會的其他人員有公司部分董事、監事、董事會秘書、公司高級管理人員、本所律師。
經本所律師驗證，出席本次股東大會人員的資格符合相關法律、法規、"公司章程"的規定。
四、本次股東大會的提案
本次股東大會會議議題具體內容在《上海汽車集團股份有限公司關于召開2007年第五次臨時股東大會的通知》中予以充分披露。
經本所律師審查，本次股東大會所審議的議案與董事會公告的內容相符，符合《公司法》、"公司章程"的規定。本次股東大會沒有臨時提案產生。
本次股東大會通知公告所載明的二項議案，具體議案為：
1.《關于上海汽車集團股份有限公司第三屆董事會延期換屆的議案》；
2.《關于上海汽車集團股份有限公司第三屆監事會延期換屆的議案》；
五、本次股東大會的表決程序
本次2007年第五次臨時股東大會，就公告中列明的議案以記名投票方式進行了表決。前述表決依照公司章程規定的程序由一名股東以及一名監事參加點算。
本次股東大會議案審議的表決程序、表決票數符合相關法律、法規、"公司章程"規定，其表決結果合法、有效。
六、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司2007年第五次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，符合相關法律、法規、"公司章程"
規定。會議所通過的決議合法有效。
本法律意見書正本一份，無副本。
中豪律師集團（上海）事務所
律師：王輝
二○○七年十一月十三日

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