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新浪財經

關于東方金鈺(600086)2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 21:25 中國證券網
湖北松之盛律師事務所關于湖北東方金鈺股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

鄂律松專事法書字（2007）第037號
致：湖北東方金鈺股份有限公司
湖北松之盛律師事務所（以下簡稱本所）接受湖北東方金鈺股份有限公司（以下簡稱公司）的委托，指派熊壯、張粒律師出席公司2007年第二次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），并依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）、《上海證券交易所上市規則（2006 年修訂）》（以下簡稱《上市規則》）等相關法律、法規、規范性文件、公司章程及《股東大會議事規則》的規定，就本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、臨時提案的提出及會議表決程序等事宜出具法律意見：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會由公司董事會（以下簡稱董事會）負責召開。
（二）董事會于2007年10月27日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站刊載了《湖北東方金鈺股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告暨召開 2007 年第二次臨時股東大會的通知》（以下簡稱《股東大會公告》）以及有關附件。
《股東大會公告》中載明了本次股東大會的會議時間、會議地點、會議事項、出席對象、會議登記辦法。
（三）本次股東大會于2007年11月13日上午9：30在公司會議室如期召開，公司董事長趙興龍先生主持了會議。
本所律師認為：本次股東大會由董事會召集，會議召集人資格、《股東大會公告》的時間、方式及內容符合有關法律、法規及公司章程的規定；本次股東大會召開的實際時間、地點和內容與《股東大會公告》一致且符合《公司法》、《股東大會規則》、《上市規則》的規定。
二、關于本次股東大會出席會議人員的資格
（一）出席會議的股東
經本所律師核查，出席本次股東大會的股東（或股東代理人）共7名，于股權登記日合計持有表決權股份191,959,363股，占公司總股本的54.49%。
（二）出席會議的其他人員
公司董事、監事、高級管理人員及本所律師出席了本次股東大會。
本所律師認為：出席本次股東大會的人員資格符合有關法律、法規及公司章程的規定。召集人有權召集召開本次股東大會，出席本次股東大會的股東有權對本次股東大會的議案進行審議、表決。
三、本次股東大會的表決程序
（一）本次股東大會召開以前，沒有提出臨時提案的情形。本次股東大會所審議的，為董事會提出并已在《股東大會公告》中列明的議案，議案內容已充分批露，內容沒有進行變更。
（二）本次股東大會對審議議案以記名投票方式進行表決。
（三）經計票人計票、監票人監票及清點，公司董事會秘書朱一波先生當場公布表決結果。出席本次股東大會的股東或股東代理人對表決結果沒有提出異議。
（四）本次股東大會所審議的議案經本次股東大會審議通過。
本所律師認為：公司本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程和股東大會議事規則的規定，表決結果合法、有效。
四、結論
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《上市規則》及公司章程和《股東大會議事規則》的規定，表決結果合法、有效。
湖北松之盛律師事務所
負責人：彭和平/
見證律師：熊壯/
張粒/
二○○七年十一月十三日

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