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長(zhǎng)江通信(600345)公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 21:25 中國(guó)證券網(wǎng)
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體董事保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖北省監(jiān)管局轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"通知"）后，公司董事會(huì)和高管層高度重視這一活動(dòng)，首先認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)文件精神，按《通知》要求，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)作出了認(rèn)真安排。為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，保證按時(shí)高質(zhì)量地完成該項(xiàng)工作，公司成立了治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定工作計(jì)劃上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖北省監(jiān)管局。
根據(jù)工作計(jì)劃安排，公司及時(shí)組織董事、監(jiān)事、高管人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)；同時(shí)，公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)辦公室本著實(shí)事求是原則，嚴(yán)格按照 《通知》要求，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)運(yùn)作情況、內(nèi)部控制、信息披露等內(nèi)容進(jìn)行了全面深入自查。本公司現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、 公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)期間完成的主要工作
1、公司管理層高度重視公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司治理有關(guān)文件精神和通知內(nèi)容，2007年4月份成立了以公司董事長(zhǎng)為第一責(zé)任人的治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并制定了專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)工作計(jì)劃，明確了三個(gè)階段的主要工作。
2、2007年5月至7月，公司按照全面客觀、實(shí)事求是的原則，對(duì)照自查事項(xiàng)，認(rèn)真查找本公司治理方面存在的問(wèn)題和不足，深入分析產(chǎn)生問(wèn)題的深層次原因。
3、2007年7月10日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖北省監(jiān)管局對(duì)本公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)查閱了公司的各項(xiàng)管理制度、近幾年的"三會(huì)"會(huì)議資料以及部分財(cái)務(wù)資料；與公司董事、監(jiān)事和高管人員就公司治理、規(guī)范運(yùn)作等內(nèi)容進(jìn)行了座談，并就《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法規(guī)政策情況進(jìn)行了測(cè)試。
4、2007年7月10日，公司第四屆董事會(huì)2007年第二次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于公司治理的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。
5、2007年7月12日，公司對(duì)外披露《公司治理的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》，同時(shí)公布電話(huà)及郵箱開(kāi)始接受社會(huì)公眾評(píng)議。
6、2007年10月29日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司〈對(duì)外投資管理辦法〉的議案》。
二、 對(duì)公司自查報(bào)告和整改計(jì)劃披露問(wèn)題的整改
1、內(nèi)控制度更新有待進(jìn)一步完善。
由于外部環(huán)境的變化和公司治理制度的不斷創(chuàng)新，公司內(nèi)控制度還存在薄弱環(huán)節(jié)，特別是公司在對(duì)外投資管理方面，盡管已在公司章程、財(cái)務(wù)制度及資產(chǎn)管理制度中有所規(guī)定，但還沒(méi)形成完整系統(tǒng)的對(duì)外投資管理制度。同時(shí)，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，公司重視和強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展，某些制度執(zhí)行不嚴(yán)。
整改措施：公司根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施〈上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引〉的通知》等最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真檢查了公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度，對(duì)有待完善的制度進(jìn)行了必要的修改，公司還專(zhuān)門(mén)制定了《公司對(duì)外投資管理辦法》，并已獲公司董事會(huì)審議通過(guò)。
整改責(zé)任人：公司副總裁胡湘建。
2、投資者關(guān)系管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
出于保守和謹(jǐn)慎的考慮，我們?cè)谔幚砼c投資者關(guān)系方面，做得還不夠，表現(xiàn)在：公司網(wǎng)站中的投資者互動(dòng)欄目做得不夠豐富，對(duì)投資者所提問(wèn)題回復(fù)不多；很少與投資者舉行現(xiàn)場(chǎng)考察溝通會(huì)。
整改措施：為做好投資者關(guān)系管理工作，加強(qiáng)與投資者之間的溝通交流，目前公司對(duì)公司網(wǎng)站(www.ycig.com)中有關(guān)專(zhuān)欄的內(nèi)容豐富完善，對(duì)相關(guān)信息及時(shí)更新，提供互動(dòng)溝通平臺(tái)，公布多種聯(lián)系方式，方便了投資者查閱和問(wèn)詢(xún)，確保及時(shí)回答及反饋投資者關(guān)心的問(wèn)題。公司網(wǎng)站設(shè)立了投資者關(guān)系專(zhuān)欄，投資者關(guān)系管理的完善將持續(xù)貫穿于我們今后的日常工作中。
整改責(zé)任人：公司董事會(huì)秘書(shū)高國(guó)志。
3、公司董事、監(jiān)事、高管人員對(duì)公司治理方面的法規(guī)制度學(xué)習(xí)不夠。
由于公司各位董事、監(jiān)事大都在其它單位任職，且地域分散，同時(shí)，由于公司高管業(yè)務(wù)較忙，導(dǎo)致公司董事、監(jiān)事和高管集中學(xué)習(xí)不多，對(duì)不斷變化的新規(guī)章、新制度理解不深。
整改措施：針對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員對(duì)公司治理方面的新規(guī)章學(xué)習(xí)不夠問(wèn)題，我們積極組織了各董事、監(jiān)事及高管人員對(duì)公司治理中的新規(guī)章制度進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)，并在公司內(nèi)部形成定期學(xué)習(xí)的制度，確保至少每半年集中學(xué)習(xí)一次。
整改責(zé)任人：公司董事會(huì)秘書(shū)高國(guó)志。
三、 對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖北省監(jiān)管局向本公司下發(fā)公司治理狀況的綜合評(píng)價(jià)及整改建議函中載明問(wèn)題的整改
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局于2007 年10月11日向本公司下發(fā)的《關(guān)于武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司治理情況綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)的通知》（鄂證監(jiān)公司字[2007]118號(hào)）中，對(duì)公司提出了嚴(yán)格執(zhí)行《信息披露事務(wù)管理制度》、加強(qiáng)與投資者主動(dòng)溝通的意識(shí)及定期組織公司董事、監(jiān)事、高管集中學(xué)習(xí)的整改建議。公司高度重視，對(duì)整改建議進(jìn)行了分析研究，制訂和實(shí)施了相應(yīng)整改措施。
1、整改建議：公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《信息披露事務(wù)管理制度》，認(rèn)真落實(shí)公司臨時(shí)公告及定期報(bào)告的編制、傳遞、審核、披露程序，確保信息披露準(zhǔn)確無(wú)誤。
整改措施：公司組織董事會(huì)秘書(shū)處、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員對(duì)《信息披露事務(wù)管理制度》、定期報(bào)告編制等規(guī)章制度進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，對(duì)公告的編制、傳遞、審核及披露程序進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)，對(duì)相關(guān)責(zé)任進(jìn)行了細(xì)化和明確。
2、整改建議：公司與投資者應(yīng)該加強(qiáng)主動(dòng)溝通的意識(shí)，通過(guò)召開(kāi)投資者見(jiàn)面會(huì)等方式主動(dòng)與投資者的交流。
整改措施：我們已通過(guò)上述二（2）的整改措施對(duì)其進(jìn)行整改。
3、整改建議：公司應(yīng)該每年定期組織公司董事、監(jiān)事、高管集中學(xué)習(xí)新頒布的證券法律法規(guī)。
整改措施：我們已通過(guò)上述二（3）的整改措施對(duì)其進(jìn)行整改。
四、 對(duì)上海證券交易所提出的治理狀況評(píng)價(jià)意見(jiàn)的改進(jìn)措施
針對(duì)交易所的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，公司將進(jìn)一步提高信息披露準(zhǔn)確性，加強(qiáng)投資者關(guān)系管理水平, 以本次上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，對(duì)照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、上證所《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)規(guī)范性文件的要求，切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部的信息披露事務(wù)管理制度建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)、規(guī)范股東大會(huì)和董事會(huì)運(yùn)作、強(qiáng)化公司董事（包括獨(dú)立董事）的履職意識(shí)，積極推動(dòng)公司治理水平的提高。
五、 投資者提出的問(wèn)題及整改措施
公司在專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)中，向社會(huì)公眾設(shè)置并公告了治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的專(zhuān)門(mén)電話(huà)和郵箱，聽(tīng)取廣大投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司治理的評(píng)價(jià)和整改意見(jiàn)。
在專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)期間，社會(huì)公眾對(duì)公司治理和本次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)未提出意見(jiàn)。
本公司將按照《公司法》、《證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的要求，堅(jiān)持"誠(chéng)信為本"
理念，繼續(xù)貫徹治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)精神，不斷聽(tīng)取廣大投資者和社會(huì)公眾的建議與意見(jiàn)，持續(xù)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，落實(shí)鞏固各項(xiàng)整改成果，促進(jìn)公司與投資者形成良性互動(dòng)關(guān)系，以更優(yōu)的業(yè)績(jī)回報(bào)股東、服務(wù)社會(huì)。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2007年11月14日

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