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新浪財經

福建水泥(600802)關于加強公司治理專項活動的整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 21:25 中國證券網
福建水泥股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告

根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和中國證監會福建監管局有關通知要求，福建水泥股份有限公司針對該通知提出的有關問題制定了相應的整改措施和計劃，并形成了整改報告（已經公司第五屆董事會第四次會議審議通過），現將整改報告予以公告。
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）和中國證監會福建監管局《關于轉發證監會關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（閩證監公司字[2007]17號）的精神，本公司于2007年6月28日完成了自查工作，公司上報的自查報告已經通過了福建證監局的審核并于2007年7月12日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。此后，公司通過電話、傳真、郵件等方式收集了社會公眾對本公司治理的意見。10月11日～12日，福建證監局對公司治理情況進行了現場檢查。10月25日福建證監局向公司下發了《關于福建水泥股份有限公司治理情況的綜合評價和整改意見的通知》（閩證監公司字[2007]47號）。
根據公司自查的結果、社會公眾的評議、福建證監局的檢查結果，公司對本公司治理尚需改進的事項擬訂了整改措施、整改時間及責任人，并按要求進行整改，現將整改情況報告如下：
一、在自查工作中發現的問題及整改措施
（一）需進一步發揮董事會各專門委員會作用
整改措施：加強各專門委員會成員對各實施細則的學習，提高認識；公司董事會在日常的經營管理和決策過程中，進一步發揮董事會各專業委員會的作用，定期或不定期對公司重大決策事項、戰略規劃、內部控制體系以及薪酬與考核體系等方面進行專題研究，提高公司決策水平，提升企業價值，為加強公司治理和公司發展做出貢獻。
整改時間：在日常工作中不斷加強和完善，每年各專業委員會制定一個課題進行研究。
整改責任人：董事長
（二）需進一步完善股東大會的召開方式，提高股東參與度
整改措施：按照中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，公司召開股東大會時盡量采用現場投票表決和網絡投票表決相結合等多種方式，為股東參加股東大會提供便利，擴大股東參加股東大會的范圍，保障股東特別是中小股東的參與權。
整改時間：在今后的實際工作中改進
整改責任人：董事會秘書
（三）需進一步加強投資者關系管理工作
公司在繼續通過電話、傳真、郵件等形式溝通，接待來訪和保持與監管機構、投資者、媒體等溝通的同時，將不斷深入研究全流通時代資本市場中優秀企業的投資者關系管理經驗，并在投資者關系管理工作中，重點借助和構建與投資者溝通的網絡平臺，在公司網站開設投資者交流論壇，同時不定期的舉行投資者見面會，及時將公司最新發展動態與投資者交流，加大溝通深度，廣泛聽取意見和建議，促進投資者對公司的了解和認同，維持與投資者的良好關系，樹立公司良好的企業形象，促進公司的發展。
整改時間：在今后的實際工作中改進
整改責任人：董事會秘書
（四）需進一步建立和完善激勵約束機制
為了更好地吸引人才、留住人才、培育人才，公司要進一步加快薪酬績效改革的力度，探索建立股權激勵方案，在激勵廣度、幅度上真正建立起"利益共享、風險共擔"的激勵約束體系，從而實現短期激勵與長期激勵的有效結合，增強薪酬的激勵和導向作用，提升企業的凝聚力和競爭力。
整改時間：今年完成績效薪酬改革計劃，爭取盡快推行股權激勵機制
整改責任人：總經理、薪酬與考核委員會、董事會秘書
二、在公眾評議中發現的問題及整改措施
在公眾評議階段，公司沒有收到社會公眾對公司治理提出的問題。
三、福建證監局在對公司現場檢查后提出的整改意見及整改要求
整改意見一：公司股東大會的召開方式僅限于現場會議，沒有通過網絡投票等方式進行表決（股權分置改革相關股東會議除外），不利于社會公眾股股東參與公司重大事務的決策。
整改措施：公司將進一步改進投資者關系管理工作，豐富投資者行使知情權的渠道和方式。特別是在拓寬社會公眾投資者方便參與決策的渠道等方面將做進一步的努力，盡可能采取現場會議和網絡投票表決相結合等多種方式召開股東大會，以便更充分地保護廣大中小投資者的權益。
整改責任人：董事會秘書
整改時間：在今后的實際工作中改進
整改意見二：公司募集資金管理辦法未按新頒布的法規及時進行修訂整改措施：公司已經按照《中國證券監督管理委員會關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》（證監公司字[2007]25號）的要求，于2007年10月25日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過了公司募集資金管理辦法的修訂議案。
整改意見三：公司章程尚未建立起對大股東所持股份"占用即凍結"機制，制定制止大股東或實際控制人侵占公司資產的具體措施及對相關責任人的追究制度。
整改措施：公司董事會將按相關規定，制訂公司章程修訂草案，并提交下一期股東大會審議修改。
整改責任人：董事會秘書
（四）公司監事會會議記錄不夠完整
整改措施：公司將高度重視三會會議記錄工作，并在今后的實際工作中嚴格按照《公司章程》等有關規定做好會議記錄，盡可能詳細地記錄參會人員的發言情況，確保參會人員記錄、簽名的完整，并按規定保存好會議記錄。
整改責任人：監事會主席
公司將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，認真貫徹專項活動精神，逐項落實整改措施，并以此為契機，進一步提高本公司的規范運作意識和治理水平，構筑保障公司健康發展的長效機制。
福建水泥股份有限公司董事會
2007年10月25日

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