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東方金鈺(600086)

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 21:18 中國(guó)證券網(wǎng)
股票代碼：600086 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方金鈺 公告編號(hào)：臨2007-34
湖北東方金鈺股份有限公司
二OO七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
本次股東大會(huì)沒(méi)有否決議案的情況；
本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決。
湖北東方金鈺股份有限公司二OO 七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月13
日上午9點(diǎn)30分在深圳市羅湖區(qū)貝麗北路正福國(guó)際珠寶交易中心（水貝工業(yè)區(qū)2棟）
3樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙興龍先生主
持。出席會(huì)議的股東及股東代理人共7名，代表股份數(shù)191,959,363股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的54.49 %。公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了會(huì)議，本次會(huì)議符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議，采用記名投票表決方式，
通過(guò)了如下決議：
1、關(guān)于調(diào)整多品種化纖項(xiàng)目處置方案的議案；
同意股數(shù)191,959,363 股，反對(duì)股數(shù) 0 股，棄權(quán)股數(shù)0 股，同意股占出席會(huì)議
有效表決股數(shù)100%。
2、關(guān)于修改公司章程的議案；
同意股數(shù)191,959,363 股，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0 股，同意股占出席會(huì)議有
效表決股數(shù)100%。
3、關(guān)于公司向中信銀行武漢分行申請(qǐng)一年期12000萬(wàn)元貸款綜合授信額度的議
案。
同意股數(shù)191,959,363 股，反對(duì)股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，同意股占出席會(huì)議有
效表決股數(shù)100%。
湖北松之盛律師事務(wù)所熊壯、張粒律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)
書(shū)，認(rèn)為公司二OO 七年第二次臨時(shí)股大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及
表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
湖北東方金鈺股份有限公司
二OO 七年十一月十三日

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