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新浪財經

新賽股份(600540)

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 21:05 中國證券網
證券代碼：600540 股票簡稱：新賽股份 編號：2007—42
新疆賽里木現代農業股份有限公司
第三屆董事會第15次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆賽里木現代農業股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2007年10月24
日向各位董事發出第三屆董事會第15次會議通知及會議材料，2007年11月12
日在公司三樓會議室以現場方式召開會議，會議由董事長武憲章先生主持。會議
應到董事9人，實到董事7人，獨立董事楊興全因公出差委托獨立董事全秉中代
為出席并表決，董事朱鋒未參加會議。公司部分監事、高級管理人員列席本次會
議，會議符合《公司法》及《公司章程》的要求。會議采用逐項審議分項表決的
辦法，審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于控股子公司新疆賽里木鋼木制品有限責任公司部分
資產出售及向新賽股份公司借款用于對外投資的方案》的議案及其子項議案：
1、《關于控股子公司新疆賽里木鋼木制品有限責任公司出售資產的議案》
由于控股子公司新賽鋼木公司所處阿拉山口口岸木材進口大幅度減少，業務
萎縮，為有效控制風險，減少投資損失，盤活存量資產，同意新賽鋼木公司向阿
拉山口自由貿易區有限公司出售房產、機器設備等資產并簽訂了《資產轉讓協議
書》。具有證券從業資格的評估機構確認的擬出售的資產評估價值為
8,144,900.88元，增值率為9.07%，轉讓雙方認定最終轉讓價格為746萬元人民
幣（賬面價值）。出售資產所得將用于投資新的業務發展。受讓方用現金向轉讓
方支付資產轉讓款，在《資產轉讓協議書》簽署生效后，于三日內首期支付 50
萬元整；于2008年底前支付500萬元，余款于2009年6月底前支付完畢。全部
轉讓款支付完畢之前，《資產轉讓協議書》項下的資產所有權仍歸轉讓方所有。
為受讓方簽署《資產轉讓協議書》或《補充協議》所應當承擔的義務提供連帶責
任保證擔保的擔保人為阿拉山口地平線石油天然氣有限公司。
本次資產轉讓后，新賽鋼木公司剩余的部分閑置設備及木業產品存貨等實物
資產帳面價值 209萬元（未審計數），將通過租賃或出售等形式將其盤活。與木
材加工相關聯的25名閑置人員由新賽鋼木公司在新投資的公司以及在新賽股份
公司的其他控股子公司中進行安置。
同意8票，反對0票，棄權0票。
2、《關于公司對控股子公司新疆賽里木鋼木制品有限責任公司借款的議案》
為支持控股子公司新疆賽里木鋼木制品有限責任公司業務發展，使其盡快走
出經營困境，同意公司對其借款385萬元人民幣，期限一年，資金占用費按銀行
同期貸款利率計算；并授權公司總經理辦理具體的借款及簽署相關合同事宜。資
金用途為新賽鋼木公司擬以現金方式出資385萬元，與阿拉山口油氣煉化儲運有
限公司以實物出資165萬元，共同出資設立“阿拉山口油氣儲銷有限公司”和發
展貨物進出口的關檢、倉儲、運輸代理業務。新公司注冊資金550萬元，注冊地
址：阿拉山口口岸艾比湖南路7號。公司設立后新賽鋼木公司持有新公司70%的
股權。新公司董事長和總經理由新賽鋼木推薦人選擔任。還款資金來源為投資經
營所得及向阿拉山口自由貿易區有限公司出售資產所得款項；同時新賽鋼木公司
以其所持有新公司70%的股權用以對本次借款提供質押擔保，不足部分以其所擁
有的機器設備進行抵押。
同意8票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于朱鋒先生辭去公司副總經理職務的議案》
同意朱鋒先生由于工作變動辭去公司副總經理職務。
同意8票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
同意聘任以下人員：
1、張亞洲先生為新疆賽里木現代農業股份有限公司副總經理，任期同董事
會屆次，任期屆滿時為止；
同意8票，反對0票，棄權0票。
2、杜培禮先生為新疆賽里木現代農業股份有限公司副總經理，任期同董事
會屆次，任期屆滿時為止；
同意8票，反對0票，棄權0票。
3、王國軍先生為新疆賽里木現代農業股份有限公司副總經理，任期同董事
會屆次，任期屆滿時為止；
同意8票，反對0票，棄權0票。
4、郭玉星先生為新疆賽里木現代農業股份有限公司副總經理，任期同董事
會屆次，任期屆滿時為止。
同意8票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事全秉中、楊興全、彭成武根據《公司法》、《公司章程》等有關
法律、法規的規定，就公司董事會聘任以下高級管理人員的事項于2007年11月
9日出具了《獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見》：
1、根據工作需要，公司總經理杜平先生提名張亞洲、杜培禮、王國軍、郭
玉星先生擔任公司副總經理，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
2、被提名人簡歷具備相關專業知識和相關決策、監督、協調能力，能夠勝
任相關職責的要求，其任職資格符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理準
則》等有關法律、法規的規定。
綜上意見，同意公司董事會聘任張亞洲先生為公司副總經理、杜培禮先生為
公司副總經理、王國軍先生為公司副總經理、郭玉星先生為公司副總經理。
特此公告。
附件：張亞洲、杜培禮、王國軍、郭玉星先生個人簡歷
新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會
2007年11月14日
附件：
張亞洲先生個人簡歷
張亞洲，男，漢族，1957年5月出生，大學專科學歷，工程師職稱，中共
黨員。1975年8月參加工作，曾任新疆生產建設兵團農五師運輸公司汽車修理
廠廠長、運輸公司副經理，農五師棉紡織廠副廠長、廠長，新疆中基實業股份有
限公司博樂番茄醬廠長，新疆博賽精紡有限責任公司總經理，農五師商業總公司
任總經理。
杜培禮先生個人簡歷
杜培禮，男，漢族，1955年8月出生，大學專科學歷，工程師職稱，中共
黨員。1976年8月參加工作，曾任新疆生產建設兵團農五師89團加工廠廠長，
89 團公交科副科長、科長，農五師糧油食品加工廠廠長，農五師艾比湖油脂化
工總廠廠長，新疆賽里木油脂總廠廠長，新疆博賽精紡有限責任公司總經理。
王國軍先生個人簡歷
王國軍，男，漢族，1961年12月出生，大學專科學歷，助理會計師職稱，
中共黨員。1979年10月參加工作，農五師八十三團建筑公司會計，農五師八十
三團機械廠會計，農五師八十三團財務科會計，新疆艾比湖油化總廠計劃財務科
副科長、科長，新疆賽里木現代農業股份有限公司籌委會辦公室參加上市公司籌
建工作，新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會秘書。
郭玉星先生個人簡歷
郭玉星，男，漢族，1972年4月出生，本科學歷，會計師職稱，中共黨員。
1990年10月參加工作，曾任新疆生產建設兵團農五師八十九團會計、財務科副
科長，新賽股份塔斯爾海分公司財務部財務會計、財務負責人，新賽股份公司財
務部監控經理，新賽股份公司控股子公司新疆新賽棉業有限公司總經理。

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